目睹老婆玩飞盘被人按在地上后,我转身进了飞盘群,她却气疯了

“从你的公司名下走账吧，这样我们还可以想办法规避税收，多赚的钱我们平分。”合同是真实的，对方公司也是真实存在的，但公司位于国外，这让我事后难以追究责任，原来钟烨是想用这种方式来对付我。在我说出这番话后，裴傲显得非常焦虑，他哪里懂得这些复杂的操作。“姐夫，你稍等一下，我得问问他们能不能这样做。

2名90后财务做“内账”被抓,判7年!即使离职了财务也要承担责任

两名90后会计记录“内账”被判7年!黄某惠和陈某梅受雇于付某博成立的“厦门XX工贸有限公司”做财务,2013年11月至2016年7月间,在明知厦门*森工贸有限公司等23家公司没有实际货物交易的情况下,协助主犯付某博记录“内账”、虚构合同、资金走账、开具增值税专用发票等事务,税额合计2.57亿元。尽管系从犯,但鉴于其...

...借给陌生人导航,竟成了一起电诈案的开端,诈骗分子玩的是什么...

据每经记者了解，这类电信网络诈骗背后往往隐藏着一条电话卡、银行卡买卖链条。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，涉案资金大部分通过买卖的银行卡走账，涉案手机卡也并非骗子本人名下，给警方的追查和打击带来了巨大困难。为了斩断电话卡、银行卡的买卖链条，从源头遏制电信网络诈骗犯罪，近几...

家族办公室不应该是什么?

结果因为其中一个环节出现了诉讼冻结,导致诸多公司被波及,资金流动性出现了较大的问题。由于各个公司之间可能要做担保、走账、贷款、流水等等,久而久之这种“蜘蛛网”模式在许多企业家的公司组织结构中较为普遍。但如今久而久之,这种蜘蛛网模式的隐患显现。因此将公司资产和家族资产进行隔离、将不同企业的资产进行隔...

违反限高令、逃避执行,有什么后果?

违反限高令、逃避执行,有什么后果?被执行人不履行判决确定的义务,还违反限高令,购买汽车,借用他人微信走账,企图瞒天过海。连城法院审结一起拒不执行判决、裁定案,违反限高令并逃避执行的被执行人被判处刑罚。案情简说曹某与吴某机动车交通事故责任纠纷一案,连城法院判决曹某应赔偿吴某十余万元。因曹某未...

京都释法 | 帮他人刷流水究竟构成什么罪?

亦无证据证明以上走账的资金均系网络犯罪实施完毕后的违法所得,上诉人李某虎与原审被告人林某、宁某的行为性质相同,主观上只有一个犯意,亦只实施了一个帮助信息网络犯罪活动的客观行为,一审法院将李某虎帮助信息网络犯罪活动走账资金388万元中的39万余元,以案发后查实为诈骗资金为由单独评价为掩饰、隐瞒犯罪所得罪...

为了200元,福鼎一男子竟成为境外犯罪分子帮凶

6月6日,其按照对方要求,在明知对方提供的银行卡是用于收取违法犯罪钱款的情况下,仍取现5000元,并抽取200元作为个人报酬,而后通过虚拟货币交易渠道将4800元“黑钱”转换为U币(虚拟货币)至其他账户的方式帮助犯罪分子走账。经查,该银行卡总计收入涉案资金20000元,被许某鑫成功取现5000元后,剩余钱款已被警方冻结。

防范非法集资宣传月 | 警惕这类新型诈骗 自觉提高安全意识

来自福建的郭先生是一家公司的法人代表,2023年4月,他的好友突然通过微信视频联系他,称自己的朋友在外地竞标,需要430万元的保证金,想借郭先生公司的账户走账。基于对好友的信任,加上已经视频聊天“核实”了身份,郭先生在10分钟内,先后分两笔把430万元转到了对方的银行账户上。事后,郭先生拨打好友的电话才得知被骗。

出借自己闲置的银行卡、手机卡,就能轻松赚钱?当心涉刑!

刷流水、走走账、跑跑分就能轻轻松松赚钱?殊不知该行为可能已经涉嫌犯罪自己已成为上游犯罪分子的“工具人”!图片源自网络近期,上海市崇明区人民法院(以下简称崇明区人民法院)审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。案情回顾...

跨境赌博 “十赌十输”,为何偏偏有人信?

大量收购个人及对公银行账户用于完成赌资“走账”及“洗钱”,严重危害群众账户安全,影响国家金融稳定。NO.4跨境赌博有什么常见套路?01在正规网址植入黑链接。为了逃避法律监管,境外赌博集团常把服务器设于境外,通过国内伪基站对网站植入黑链接、群发短信,或利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。