修改POS机代码冒充商户,7人虚假消费套取银行返利16万元被拘
与商家合作,在指定会员日或特定消费类目刷信用卡返利,是银行鼓励消费的常规方法。2024年元旦,上海市公安局宝山分局刑侦支队接到某银行转来的线索称,该行个别信用卡出现同一时间段内在全国多地商户集中刷卡消费的异常现象。1月9日,宝山警方根据线索展开集中收网,抓获多名利用信用卡返现活动非法套利的犯罪嫌疑人。本...
预防养老诈骗之高额返利 免费旅游
以现金或向陈某名下的微信、支付宝、POS机刷卡的方式吸收存款,后未安排投资人外出旅游并携款潜逃,相关旅游项目亦不存在。截至案发,累计与25名投资人签订合同,实际吸收资金368600元。其中23名投资人为60岁以上老年人。赃款被陈某部分用于投资返利、支付工资和个人花销等。裁判结果被告人陈某、陈某某以非法占有...
7人非法“薅羊毛”套取银行返利被刑拘
据犯罪嫌疑人交代:他们在信用卡返利促销活动中,为牟取不法利益,分别从亲朋好友处借得大量信用卡,并通过非法修改POS机代码,绑定自己名下的储蓄卡,冒充特定品类商户,进行虚假消费套现行为。足不出户,就能对全国多地的“商户”进行“刷卡”消费,从而“薅”取刷卡消费返利1%-1.5%的“羊毛”。经初步统计,7人...
非法获利16万元,7人非法套取银行返利“薅羊毛”遭刑拘
据犯罪嫌疑人交代,他们在信用卡返利促销活动中,为牟取不法利益,分别从亲朋好友处借得大量信用卡,并通过非法修改POS机代码,绑定自己名下的储蓄卡,冒充特定品类商户,进行虚假消费套现行为。足不出户,就能对全国多地的“商户”进行“刷卡”消费,从而“薅”取刷卡消费返利1%-1.5%的“羊毛”。经初步统计,7人自2023年9...
银行也受不了的职业刷卡羊毛党
为实现返利目的,犯罪团伙还非法修改POS机代码,绑定自己名下储蓄卡冒充特定品类商户,这样就能完成刷卡人和收款人为同一人的虚假消费套现操作,并通过跳码的方式实现变商户,从而在短期内薅取信用卡消费返利的羊毛。羊毛党是指利用规则漏洞或者钻研规则,在规则内获取一些小利益,也指占小便宜的群体。但羊毛党薅羊毛的方式...
出租车司机偷偷花2800余万元购买黄金!背后的真相竟是……
“近年来随着黄金珠宝产业的发展壮大,犯罪分子利用黄金珠宝产业资金流动性强、变现能力快等特点,用POS机刷卡购买黄金的形式来转移涉案资金,导致掩饰、隐瞒犯罪所得案件频发(www.e993.com)2024年10月26日。本案中的被告人通过刷卡购买黄金的方式洗钱,属于洗钱犯罪中的一种新型犯罪手段。正因为其犯罪手段比较新颖,商家对于此类犯罪行为的风险防控意识不足...
事关你的银行卡,这个提示一定要看
POS机刷卡消费盗刷四川成都曾发生一起多人因参加优惠洗车活动遭遇银行卡被盗刷的案件。成都一家洗车店推出“一块钱洗车”活动,不少车主通过店内的POS机进行刷卡消费。这一刷,银行卡账号、密码等全部泄漏。车主的银行卡在境外被盗刷一空。如何防止银行卡被盗刷?
太全了,38种诈骗手法曝光!快转给身边的人
23.刷卡消费诈骗话术:“您好!您的个人信息已泄露,需将资金转到安全账户。”犯罪分子群发短信,以事主银行卡消费,可能个人泄露信息为由,冒充银联中心或公安民警连环设套,要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪。
两条投诉牵出大案,受害人遍布多地!深圳一高级技术员被抓
2023年4月11日,广州铁路警方在梳理旅客诉求数据时发现,有两名旅客均是在乘车时被人以商品推销员的身份搭讪,诱导以每袋1元的价格通过POS机刷卡购买“促销”蓝莓等土特产,半个月后分别被盗刷3.8万元和1.87万元。经调查,一陈姓男子进入了侦查员的视线范围。陈某在两名被害人乘坐的列车上均出现过,同时与诈骗前科人员...
2024年度信用卡申请攻略_权益_白金卡_消费
点评:每周末(周六和周日)前往全国超5万家汽车类商户刷卡消费,有机会获得20%返现优惠,每周最高返现30元,每月最高返现150元。加油20%返现,就是8折加油,一年52周,合计可返现30*52=1560元。其实折扣不仅仅限于加油,也可以用于洗车,维修等,甚至可以在油站小超市购物享受折扣,唯一的条件就是用工行的pos机结算。此...