借啥别借银行卡!运城公安连续抓获8名非法出借银行账户违法嫌疑人

经核查,徐某名下的银行卡流水共计96800元,涉及电信诈骗案件2起。目前,违法嫌疑人徐某已被芮城县公安局依法行政拘留,案件正在进一步侦办中。9月4日,芮城县公安局民警抓获非法出借银行账户违法嫌疑人张某某。经查,2024年8月21日,违法嫌疑人张某某(女,33岁,芮城县人)为了办理贷款,在互联网上联系办理贷款人员,...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

他表示,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。记者选择了...

临沂多名老板银行卡账户被冻结!

而实际上,所谓“订鲜花”“订蛋糕”只是借口,宋某的目的是利用花店、蛋糕店老板的银行卡进行洗钱套现,以支付转账的名义将诈骗分子的赃款转入商户老板账户,再让其去银行取现,不知不觉中商户老板就被卷入洗钱环节,而诈骗分子却以此逃脱警方视线。2月份以来,宋某和王某以订购“现金鲜花”“现金蛋糕”和办理银行卡的方式...

莫要轻信!当心被不法分子利用 ,沦为犯罪“工具人”

辖区居民吴某某在网上浏览贷款网页,填写联系电话后便有自称可以帮忙的人添加了吴某某的微信,通过一段时间的聊天,对方称吴某某银行卡资金流水不够贷款资格,“需要包装”才能继续申请贷款,吴某某便将自己银行卡卡号发给对方,对方得到卡号后向卡内转账6230元,要求吴某某分别将钱转入其提供的另外两个银行卡账号及一个支付宝...

全国人均持有银行卡6.93张 你的“沉睡账户”唤醒了吗?

■工商银行、农业银行明确“沉睡账户”是指截至2023年9月30日，5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户■国家金融监督管理总局安徽监管局4月15日公告表示，自2023年10月启动试点以来，已提醒触达消费者44.1万人次，成功唤醒账户1.5万户“沉睡”闲置情况不少“名下银行账户还真没仔细梳理过”...

各大银行卡用户须知,有3类账户或将被“注销”,卡里有钱也一样

什么是身份过期的账户呢?就是当时办银行卡的时候,身份证还没过期(www.e993.com)2024年11月26日。但是可能是时间久了,身份证过期了。但是办理新身份证的时候,一般很难会想到银行卡也是需要进行信息更正的。但是银行是会注意到的。这时候,银行就会给你的手机打电话,催你及时地更正自己的信息。如果没有接受到的话,那么这时候银行就会把你的银行...

孩子扫码加“明星”QQ好友,妈妈银行卡账户竟被转出90多万元……

在QQ群中“林经理”称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍,以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑,操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中。小雨按照“林经理”的要求对妈妈手机中各个手机银行App个人信息的主页和密码等相关信息进行拍摄,并按照“指导”向对方提供的银行账户上转账。十小时内,小雨陆续向对方账户...

散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。

银行涉案黑名单:这个和冻卡是关联的,很多人以为自己的银行卡被冻结半年不去管他,到时候自动解除就没事了,这肯定是不行的。因为只要你有一张卡涉案,承办人就可以给你上传到反诈大数据系统,然后下发给各大银行从而导致你其他没有涉案的银行卡也会被银行进行管控,这也叫涉案账户名下关联账户。所以必须持续跟进,主...

【平安建设】平安建设宣传知识_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

(13)谎称孩子被绑架、意外伤害、突发疾病要求汇款为名进行诈骗。不法分子利用孩子上学或工作离家较远等时机,直接拨打家长电话,谎称其孩子被绑架,索要大量赎金;或称孩子在外出车祸等受到意外伤害和突发重特大疾病,要求汇款。许多家长救子心切,未经核实,把钱汇到不法分子指定的银行账户上从而上当受骗;...

注销的手机号通过网购平台刷原机主银行卡 律师:应用平台有义务...

祝先生联系上网购平台客服“讨要说法”,客服人员回复祝先生称:这是某手机号绑定的该平台账户进行的消费,而该账户绑定的银行卡,正是祝先生的银行信用卡,平台是根据用户下的订单进行扣费。“平台说的那个电话号码确实曾经是我的,但是2020年左右我已经注销了,而且这个号码关联的银行卡也在注销前更换了手机号。”带着...