张勇|领域法视域下数字信用的犯罪治理

数字信用犯罪行为可分为征信主体侵犯个人信用信息权益、破坏市场信用评价竞争秩序、违背数字信用监督管理职责等类型，涉及侵犯公民个人信息罪、网络数据犯罪、损害商业信誉罪、非法经营罪、渎职罪、背信类犯罪等多种罪名。在多元化治理观念指引下，应当对数字信用犯罪主体失信惩戒措施的适用进行合理限制，完善失信人纠正后的信...

文字实录_中华人民共和国最高人民检察院

[张晓津]确实,在此次发布的典型案例中,既有内幕交易罪、操纵证券市场罪等常见罪名,也有违规披露、不披露重要信息罪,背信损害上市公司利益罪等少见的罪名。从典型案例看,犯罪手段也更为隐蔽,体现出链条化特点。例如,操纵行为除交易拉抬外,还与信息控制相结合;财务造假除做假账外,还采用虚假交易、票据质押等方式;大股...

行、民、刑交叉下的金融犯罪 准确定罪量刑是关键

一是这类案件具有罪名多、环节多、人员多的特点,不仅涉及违法发放贷款罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪等金融犯罪,也常和贿赂犯罪交织在一起,还会引发中介机构提供证明文件重大失实罪等多种犯罪;二是这类案件涉及的环节和人员,不仅有银行系统多个环节的人员,也涉及借款人以及中介机构的人员;三是这类案件的形成往往存在...

准确区分正常交易和违法犯罪 有效应对金融腐败手段升级

史卫忠:2023年,全国检察机关共起诉金融领域职务犯罪340余人,涉及银行、保险、证券、金融监管等系统,触及贪污、受贿、违法发放贷款、违规出具金融票证、国有公司人员滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息罪等近二十个罪名。上述案件呈现以下特点。一是银行系统腐败案件高发。检察机关提起公诉的银行系统人数为220余人,占金融领...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

虚假出资、抽逃出资罪(第159条)公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;...

...金融犯罪案件数量仍高位运行,严打财务造假、操纵市场等证券犯罪

“我们在办案中还发现,在各类金融犯罪背后,资金掮客、技术黑客、股市‘黑嘴’、造假中介等黑灰产业链问题日益凸显,助推犯罪甚至成为诱发金融犯罪的始作俑者,全链条惩治金融犯罪及其关联犯罪是今后的重要方向(www.e993.com)2024年11月22日。”张晓津说。张晓津表示,针对金融犯罪的新趋势新特点,各级检察机关立足法律监督职能,围绕高质效办好每一个案件...

前11月起诉涉金融类犯罪22529人

经济日报北京12月28日讯(记者康琼艳)最高人民检察院28日举行“充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会,最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在会上通报了2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。据介绍,当前金融犯罪案件数量有所下降,但仍高位运行。前11月,全国检察机关共批准逮捕破坏金...

京城金融圈的新兴“打卡地”

◆基地以图表形式展示了西城区检察院近十年来办理金融领域职务犯罪、破坏市场秩序犯罪、从业人员犯罪等案件的数量、特点和风险点位,以及银行、保险、证券和互联网金融四大重点领域高发罪名与犯罪态势。◆基地备有专门的金融领域典型案例库,不局限于西城区、北京市,还包括国内外具有典型意义的案件。

四部门宣布:放高利贷正式入罪

召开新闻发布会,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》,明确规定:违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪...

金融领域贿赂案件核心辩护要点及策略

四、金融领域贿赂案件的辩护策略金融领域呈现权力集中、资金密集、资源富集的特点,极容易引发腐败,国家对于金融反腐一直重拳不断。当前,我国金融腐败所涉及的罪名主要包括贿赂类犯罪、贪污类犯罪、滥用职权犯罪、内幕交易类犯罪等等。本文主要围绕金融领域贿赂犯罪的辩护问题与各位共同探讨。