首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

检察机关指控，其发行了假的虚拟币，他人受误导充值5万USDT币后，杨启超迅速“撤资”，导致他人损失5万USDT币，其行为构成诈骗罪。2024年2月20日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。2024年5月20日，该案在南阳市中级人民法院二审开庭。澎湃新闻获...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

是一种新型的“游戏托”诈骗方式;魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗,骗取700余名被害人1.2亿余元;徐某等6人侵犯公民个人信息案中,电信部门代理商和劳务公司内部人员相互勾结,利用工作便利,非法采集务工人员身份证、人脸识别信息激活手机卡,并被用于电信网络...

用“影视道具币”购买“泰达币”!4人获刑

7月25日，江西省抚州市乐安县人民法院对发生在该县的一起利用“影视道具币”购买虚拟货币的案件进行了判决，4名被告人因犯诈骗罪被分别判处1年9个月至2年2个月有期徒刑。虚拟货币交易在我国并不受法律保护，因虚拟货币交易衍生出的一些违法犯罪行为，该如何直面、打击，让不少公安民警心生疑虑。在案件侦办过程中...

“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑,并处人民币一百零五万元至三十万元不等的罚金;以诈骗罪判处李某雨、王某辉等7名一般参加者七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑,并处人民币十一万元至一万三千...

江西抚州4人用“影视道具币”购买“泰达币”获刑

江西抚州4人用“影视道具币”购买“泰达币”获刑金色财经报道,据中国长安网披露,江西省抚州市乐安县人民法院对发生在该县的一起利用“影视道具币”购买虚拟货币的案件进行了判决,4名被告人因犯诈骗罪被分别判处1年9个月至2年2个月有期徒刑,并处以6000元到1.8万元不等的罚金。

“两高一部”联合发布惩治跨境电诈案例:两名首要分子被判无期

在李某某等人跨境电信网络诈骗案中,办案机关追回损失近2亿元人民币,已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元(www.e993.com)2024年11月27日。2018年,李某某偷渡出境至缅甸承租场地用于实施电信网络诈骗,并伙同“洗钱”团伙转移诈骗赃款。2019年下半年,李某某出资将缅甸南邓胶林宾馆改造成集诈骗工作室、通讯网络连接、安保食宿于一体的诈骗窝点,招...

检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例

2023年10月,济宁市任城区法院作出一审判决,以诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪判处胡某某有期徒刑二十年,并处罚金三百零五万元;胡某雷等42名被告人被判处有期徒刑十九年至二年四个月不等,罚金七十万元至三万元不等。一审判决后,部分被告人不服判决,提出上诉。2023年12月,济宁市中级人民法院裁定驳回上诉...

全链条打击!百色中院发布全市法院依法惩治电信网络及关联犯罪典型...

二、裁判结果法院生效判决认为,被告人刘某宁、张某贵以非法占有为目的,采取虚构民族资产解冻的手段骗取他人钱款达5131061元,数额特别巨大,其行为构成了诈骗罪;被告人潘某浩、张某阳、盘某章明知是犯罪所得仍帮助转移予以掩饰隐瞒,犯罪数额为2803858元,情节严重,其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。结合被告人的认罪态度...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

其中,范某玭通过操作詹某祥、梁某钻等人提供的虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户,从陈某国处接收泰达币600余万个,兑换人民币4000余万元。2022年6月27日,上海市宝山区人民法院作出判决,以非法经营罪判处郭某钊有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元;判处范某玭有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币五万元;以帮助...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

2022年3月24日,浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决,以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年,并处罚金人民币两千万元;判处尤某有期徒刑十一年,并处罚金人民币一千万元;判处赵某有期徒刑七年,并处罚金人民币二百三十万元;判处赵某鹏有期徒刑四年,并处罚金人民币四十五万元;判处周某凯有期徒刑二年六个月,并处罚金人...