最高院:挂靠人汇入被挂靠公司账户的资金,能排除强制执行?

虽然业务是由挂靠人实际操作,但对外的资金往来可能是通过被挂靠公司的账户进行的。这就导致了在被挂靠公司账户内可能存在着属于挂靠人的资金,例如挂靠人承接项目后,发包方将工程款支付到被挂靠公司账户。如果挂靠人汇入被挂靠公司账户的资金,能排除因被挂靠人债务导致的强制执行?人民法院案例库入选案例《尹某某诉胡...

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

投资者资金随之转入到持牌机构的境内托管账户,托管银行根据持牌机构指令,将托管账户资金转到境外托管账户,从而可以境外投资基础资产。这就是传统的QDII/RDQII模式。目前RQDII暂停了,QDII额度只有899.93亿美元,基本用满了,资金出境成本也很高,因此它是一个受限的通道。借道QDII境外投资股票和债券的案例我就不讲了。我给...

120万元现金准备汇入骗子指定账户,幸好民警及时上门劝阻

第三步是实施诈骗,诈骗犯罪嫌疑人以帮助受害人洗脱罪名为由,诱导受害人到宾馆等独立封闭空间,阻断与外界联系,进而要求受害人配合调查或接受监管,将名下所有资金转至“安全账户”,或下载指定APP、引诱受害人从正规贷款平台借款转出,达到诈骗金额最大化的目的。警方提醒市民,凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银...

...新能源科技股份有限公司关于部分募集资金账户转为一般账户的公告

为提高公司银行账户使用效率,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司拟将已按照募集资金计划使用完毕、在中国建设银行股份有限公司余姚支行开设的存放补充流动资金项目的...

警银联动“迅雷出击” 兴业银行天津分行成功拦截大额跨境电诈资金

3月7日7点左右,分行警银专项处置中心核实被骗资金已被汇入银行截留,资金安全得到保障,随后分行安全保卫部会同交易银行部启动资金返还跟进工作。3月8日下午16点05分左右,被骗资金从中间行(花旗纽约)经总行全额返还至客户账户。该事件是兴业银行天津分行反诈处置的第一笔受害者跨境被骗资金保护案例,在相关部门和机构精...

中油国储爆雷事件疑云:江西银行有无存管账户?投资人到底投了什么?

多位投资人提供的合同都仅有一张A4纸,正反面均有内容,文字内容密密麻麻,包括定向集合资金的基本情况、资金账户管理、收益分配、信息披露等信息(www.e993.com)2024年11月22日。综合银柿财经获取的几份合同内容来看,中油国储发起设立的计划包含多期产品,诸如“掘金私享·二号”“掘金·七号”“掘金·八号”等,募集资金规模在1亿元,投资的存续期多...

...发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的...

用??358.49??万元后的募集资金为??64,641.51??万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于??2022??年??12??月??20??日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等与...

佛山一包租公秒收租70万元,却损失40万元!只因不懂汇入和到账的...

第一条短信提示资金汇入,仅仅是“显示在收款人账户上的数字”(又称“挂账”),并非实际到账的可使用金额,对方可以24小时内撤销。第二条短信通知为次日(即距离第一条汇入消息已过24小时)资金到账(已存入)提醒,此时这笔资金才是真正意义上收款方可以动用的钱款,而且不能撤销。

南方电网电力科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金...

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕753号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

山东科汇电力自动化股份有限公司关于签署募集资金理财专户存储...

开户方:中信证券,账号:9902048716,户名:山东科汇电力自动化股份有限公司;开户方:联储证券,账号:10204433,户名:山东科汇电力自动化股份有限公司。八、甲方应当在相关理财产品到期后将资金及利息归集至专户,再由专户及时转回汇入的募集资金账户,即:开户行:中国工商银行淄博张店支行,账号:1603002129200388562,户名:山东...