一文读懂诈骗罪与非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗)的区别

根据上述规定和分类，结合相关司法解释的规定，辩护人认为，非法集资犯罪是指未经国家有关部门批准、许可，非法从事金融业活动，向社会公众募集资金，或者采取诈欺手段，通过募集资金的方法，骗取社会公众资金，触犯刑法，应受刑罚处罚的行为。具体而言，当前的非法集资犯罪，包含了以下七个罪名：（1）非法吸收公众存款罪（...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万元以上即可被认定为“数额较大”,或者有其他严重情节的可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大:诈骗公私财物价...

组织、领导传销活动罪的认定和处罚

以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。根据《最高人...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑。根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资构成犯罪的，追究刑事责任。根据司法解释的规定，金额在10万元以上应当追究刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑。金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

根据刑法规定,行为成立诈骗罪或者合同诈骗罪,不仅需要行为人骗取被害人财物,数额较大,还需要综合考察欺诈行为的程度是否值得刑法处罚(www.e993.com)2024年11月22日。我国刑法的谦抑性和二元违法体系决定了只可能将“深度”的欺诈行为规定或认定为犯罪,这是我国诈骗犯罪的重要特点,也是科学区分合同诈骗罪与合同欺诈需要明确的前提。实践中行为是否达到了...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

如最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,使用诈骗方法非法集资,集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的,可以认定为以非法占有为目的,以集资诈骗罪定罪处罚。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定,对于行为人明知没...

论诈骗数额认定与成本扣除

如《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第九条规定:“以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的,以诈骗罪定罪处罚。”即以给电信公司造成的电信资费损失数额,认定为诈骗数额。3.被害人损失数额高于诈骗数额的,一般以被害人损失数额认定诈骗...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

三是从要件事实角度加以认定。只有民事案件争议的事实,同时也是构成刑事犯罪的要件事实的情况下,才属于“同一事实”。为便于各地人民法院在审判实践中对照把握,结合金融审判实践以及《九民纪要》相关规定,金融民刑交叉案件中的“同一事实”原则上应当是指“竞合型事实”,即民事案件当事人(债务人、债权人)与刑事案件犯...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

以非法占有为目的,使用诈骗手法非法集资,以集资诈骗罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;...