法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

综合诈骗犯罪的财产损害是实质性的损失及对赌协议的特殊性，对于被害人财产损失的认定，应当从投资人支付的对价款中扣除目标企业的真实价值；对于尚在对赌期内的案件，还要从被告人虚增额中扣除限售股份的价格；

...公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的...

第六十六条〔损害商业信誉、商品声誉案(刑法第二百二十一条)〕捏造并散布虚伪事实,损害他人的商业信誉、商品声誉,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上,或者破产的;(三)其他给他人造成重大...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

比如说诈骗罪,行为人客观上是否有虚构事实、隐瞒真相的关键性欺骗行为,客观上是否符合诈骗罪既遂的基本构造即:行为人实施欺诈行为→他人因欺诈行为产生或者继续维持错误认识→他人因此实施处分(或交付)财产的行为→行为人获得或者使第三人获得财产→被害人遭受财产损失。欺诈行为与财产转移的损害结果之间是否具有相当因果关系?

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(二)以明显不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;(三)向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;(四)为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保,或者无正当理由为...

我国《刑法》量刑的一般原则

对于偶尔盗窃、抢夺、诈骗,数额刚达到较大的标准,案发后能如实交代并积极退赃的,可以认定为情节显著轻微,不作为犯罪处理。对于罪行较轻的,可以依法适当多适用缓刑或者判处管制、单处罚金等非监禁刑;依法可免予刑事处罚的,应当免予刑事处罚。对于犯罪情节严重的未成年人,也应当依照刑法第十七条第三款的规定予以从轻或者...

检护民生 | 案例警示:“商业精英”诈骗千万 鼓楼检察精准起诉

此外,检察官认真比对聊天记录、转款记录等,发现黄某及业务员对每位被害人所使用的话术和不退货借口都是一模一样的,可以认定为有组织有目的的一种诈骗行为(www.e993.com)2024年11月8日。经审查,鼓楼区检察院以诈骗罪对本案提起公诉。近日,经法院审理,先行到案的22名犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑七年到三年不等,并处罚金八万元至二万元不等...

徐翕明 陈曼莎:电信网络诈骗中罪名认定争议及其教义学应对 | 华南...

在实践中,对电信诈骗犯罪行为的定性标准不统一,基本依赖于个案司法人员的自由裁量,导致判决书中认定的罪名多种多样。其中,以提供银行卡帮助电信网络诈骗的行为定性分歧最大,有的定为诈骗罪共犯,有的定为帮助信息网络犯罪活动罪,有的定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,还有的定为妨害信用卡管理罪。例如,“廖...

谁让粮油巨头卷入合同诈骗案?云南惠嘉曾是国内最大棕榈油进口商...

同时,单位犯罪的成立要满足主观上体现单位的意志、客观上为单位(全体成员或绝大多数成员)谋取非法利益的条件,这些要素判断时要结合对当事人询问笔录、证人证言、审计报告等案卷综合认定,目前仅从公告的事实还无法下定论。棕榈油存储在第三方的商业模式较常见...

人人都可以是牧场主?互联网“养羊”爆雷背后的刑事风险

羚羊刑事诈骗类犯罪的立案标准和量刑标准（犯罪数额有地域区别的本文按湖南标准）羚羊刑事实务收藏：重伤、轻伤、轻微伤认定标准一览表羚羊刑事恶势力、恶势力犯罪集团的认定标准羚羊刑事湖南省十种常见财产犯罪案件数额认定标准羚羊刑事喝酒误事？一文说清酒后最容易犯的那些事儿羚羊刑事...

某公司高管遭妻子60页PPT举报,通奸重婚、商业诈骗...人已自杀!

涉案金额一百几十万,不算小,但也算不上大,而且这件事,交个朋友公司在后期已经有所察觉,就是不知道私下是怎么处理的了。第四到第六宗罪,个人觉得性质是最严重的,涉及商业诈骗。方翔利用自己在交个朋友公司的身份,骗取其他公司的投资,再由下属代持空壳公司,实现对资金的吸纳。