掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点
(二)不变:情节严重的认定——仍与15年司法解释一致:数额、次数、情节多层次认定标准除掩饰、隐瞒的犯罪数额达到10万元,掩饰、隐瞒犯罪所得10次以上或者3次以上且数额达到5万元以上,掩饰的系电力、交通等设备及防汛等款项达5万元以上,掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处、并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严...
检法视点 | 贪污罪中将赃款用于单位公务支出情形下犯罪数额之认定...
其次,通过犯罪构成理论的角度,贪污罪以非法占有一定数额财物为构成要件,属结果犯,行为人利用职务上的便利将公共财物通过侵吞、窃取等手段非法占有后,犯罪形态即已完成,构成既遂,这里的“占有”应是客观上使公共财物脱离了国家、单位控制并置于行为人控制之下,至于行为人后续将赃款用于个人消费或是公务支出,均属犯罪行为...
受贿的金额标准是多少?
1、受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为“数额较大”;2、受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为“数额巨大”;3、受贿数额在三百万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。受贿罪:受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。受贿...
京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
(二)不变:情节严重的认定——仍与15年司法解释一致:数额、次数、情节多层次认定标准除掩饰、隐瞒的犯罪数额达到10万元,掩饰、隐瞒犯罪所得10次以上或者3次以上且数额达到5万元以上,掩饰的系电力、交通等设备及防汛等款项达5万元以上,掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处、并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严...
走私犯罪中洗钱行为的司法认定之难题及其破解
黎宏教授认为,行为人将上游犯罪所得及其收益自用时,应以是否造成新的法益侵害、有无改变或者超出上游犯罪行为所能评价的范围作为构成“自洗钱”与否的认定标准。王新教授认为,从刑事立法的背景、实然规定和体系性思考等多维度加以分析,洗钱罪与赃物犯罪属于特别罪名与普通罪名的法条竞合关系。何荣功教授提出,上游犯罪...
法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
这不仅反应出国家在立法层面在于加大对洗钱(赃物)犯罪的惩治力度,对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的治理更加严格(www.e993.com)2024年7月30日。(二)不变:情节严重的认定——仍与15年司法解释一致:数额、次数、情节多层次认定标准除掩饰、隐瞒的犯罪数额达到10万元,掩饰、隐瞒犯罪所得10次以上或者3次以上且数额达到5万元以上,掩饰的...
转移、隐匿赃款赃物行为的性质认定分析
如果行为人在主观上对财物性质处于不知情的状态,或者非出于掩饰、隐匿之目的,但实施的行为在客观上创造了便利条件,而使赃款赃物得以转移隐匿的,一般不属于违纪违法犯罪行为。比如,行为人明知是赃款,但出于消费的目的购买了房产或者其他消费品的,则不宜按转移隐匿赃款的性质认定。
扫黑除恶 | 黑恶势力及其“保护伞”的认定和标准
什么是黑恶势力“保护伞”“保护伞”主要是指国家公职人员利用手中权力,参与涉黑涉恶违法犯罪,或包庇、纵容黑恶犯罪、有案不立、立案不查、查案不力,为黑恶势力违法犯罪提供便利条件,帮助黑恶势力逃避惩处等行为。保护伞的认定标准黑社会性质的组织有四个方面的特征:...
北京刑事辩护律师:贷款诈骗罪立案和量刑标准是什么?
先说重点:贷款诈骗罪的立案标准是5万元;对于“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准法律无具体规定,实践中参照有关合同诈骗罪的标准执行,但是各地方的标准差异较大。刑事律师对贷款诈骗罪量刑档次的辩护有较大空间。另可参考《诈骗罪辩护律师:诈骗罪退还了赃款,还会被判刑吗?》...
法官说法:“村霸”法律认定要符合这些标准
法官说法:“村霸”法律认定要符合这些标准兰州新区法院副院长韩彪介绍,严格来说,“村霸”并不是一个正式的法律术语。如果嫌疑人属于“村霸”范畴,在实际侦办过程中可从其行为表现特征来判定。一是横行乡里,称霸一方,严重干扰破坏村民正常生产生活秩序的;二是无事生非、无理取闹、打架斗殴、聚众闹事,危害农民群众利...