涉嫌集资诈骗,一公司实控人被立案

创兴资源11月8日晚间公告,今日从控股股东浙江华侨实业有限公司(以下简称“华侨实业”)获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。创兴资源表示,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况正常。

广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪(包含集资诈骗罪)的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或跨境转移资产的,或以其他方式掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

本条规定的“诈骗”,是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪,不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。第十五条[国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员,严重不负责任,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失...

涉案金额过百亿!雪松控股涉嫌集资诈骗一审开庭

此次雪松控股及张劲等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案是否与雪松控股通过雪松信托进行“自融”一案相关尚不明晰。不过，京师律所权益合伙人、京师（全国）刑委会副主任王殿学表示：“自融是否符合相关金融监管要求，是判定金融机构是否构成‘非吸’或集资诈骗的标准之一。”图源：罐头...

张柯律师|海银财富被刑事立案,分公司如何应对刑事风险?

非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，刑法规定单位均可成为犯罪主体，且对单位和自然人规定了相同的量刑标准。但是与自然人共同犯罪不同，单位犯罪除了对单位判处罚金外，是对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。显然，认定单位犯罪是辩护人争取的方向。具体而言，单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短(www.e993.com)2024年11月23日。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元

01中国工商银行南宁分行金融业务部经理梁建红涉嫌盗窃2.53亿元储户资金和集资诈骗35.55亿元。02梁建红通过高息吸引被害人入局,用后一批被害人的本金支付前一批被害人的本金和利息,以此循环滚动。03事实上,梁建红的大宗消费包括购置澳大利亚房产、投资铁皮石斛培苗等项目,最终全部亏损。

非法集资业务员判刑的标准是什么

非法集资业务员判刑的标准是什么非法集资业务员的量刑标准是根据参与的非法集资数额或发展的下线进行处罚。如果公司员工明知从事非法集资行为而参与,根据《治安管理处罚法》规定进行处罚。如果数额达到立案标准,犯罪嫌疑人将被以非法集资的共犯定罪量刑。根据我国刑法规定,集资诈骗罪的处罚是:以非法占有为目的,使用诈骗方法...

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件2走私假币罪(第151条第1款)走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...

这起集资诈骗案,入选!

以发行销售私募基金为名,使用诈骗方法非法集资,对集资款具有非法占有目的的,构成集资诈骗罪。人民法院应以私募基金发行中约定的投资项目、底层资产是否真实,销售中是否提供虚假承诺等作为是否使用诈骗方法的审查重点;应以资金流转过程和最终去向作为是否具有非法占有目的的审查重点,包括募集资金是否用于私募基金约定投资项目,...