200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人
吸收金额不到100万的业务员可以办理取保候审,至于金额小于20万以下的,数额较小,估计应该是不再追究这个刑事责任的。下一步就是做财务审计,由专业的司法审计单位对吸收的金额、获取的利息、业务员得到的提成等等进行汇总统计。据爆料人此前提供的江海汇一份核心人员名单显示,核心人员高达数百人。很多人员都是跟着安志...
一年多诈骗600余人1.5亿元,396名被告人被判刑!起底跨境电信网络...
葛某不服判决,提出上诉,后浙江省高级法院二审裁定驳回其上诉,维持原判;同案的395名被告人分别被判处有期徒刑十四年至三年,各并处罚金。今年8月1日,该案被列入“两高一部”发布的依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。资金到位就被“拉黑”2019年8月,贝先生接到一陌生女子的电话,邀请其进入一个聊天...
一理财集团最新情况:19人被判刑!
被判处有期徒刑的16名被告人中,徐龙龙被判刑五年并撤销此前开设赌场罪的三年缓刑,决定执行有期徒刑七年,并处罚金九万元;被告人魏厚喜被判刑四年并处罚金八万元;其他14名被告人均被判缓刑并处罚金。一审判决后,徐龙龙等多名被告人上诉至株洲中级法院,该案二审目前尚未开庭。上市企业曾是涉案公司大股东,回应称未...
7.7亿元平安信托延期兑付:被套牢的保险业务员和普通投资者
在业务员口中,这是平安回馈高端客户才推出的产品,利率比其他理财高,安全性没问题,全国只有100个名额限制,需要业务员帮忙提前预约和抢购,不是随便什么人都能买到的。这种“饥饿营销”让卢美惠觉得,不能错过这个机会。当时,她手里只有150万元的流动资金,找亲戚朋友借了六七十万,还差几十万。业务员主动推荐她可以...
虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑
虚构理财项目诈骗老人男子以集资诈骗罪判刑充个会员,不仅可以免费拿礼品,还可以到期返还本金及高额利息,真有这种好事?近日,安徽省天长市人民法院公开审理一起集资诈骗罪案件,依法判处被告人王某有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币五万元;被告人赵某退出的5万元,按比例退还各被害人;责令继续退赔。20...
理财公司业务员提成5万,定性为非法集资,退款还会被判刑吗?
00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-8cb3161ed480aadff8813a4e8d883e53理财公司业务员提成5万,定性为非法集资,退款还会被判刑吗?2023-02-1607:05发布于广东|449观看1评论收藏2手机看德先生谈古论金粉丝3.8万|关注2+关注作者最新视频1494|04:...
女子称丈夫去世留下的10万被转成理财,涉事业务员:我自己也是受害者
针对网传一位客户10万元存款被转走购买理财产品一事,工行周口项城支行14日夜间发布澄清说明称,网传信息不实。工行表示,经核查,该客户是通过自助渠道转账10万元至某公司账户,涉及“协助人员”黄某杰不是工行员工。针对客户反映情况,工行称,工行周口项城支行已向公安机关报案,将积极配合相关调查工作,依法维护客户合法...
谎称“内部员工理财”,保险业务员诈骗退休老人325万被判十二年
最终,法院判决被告人孙某福犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十万元,赃款责令退赔发还被害人。这是一起典型的养老理财诈骗,被告人利用其职业身份,取得被害人信任后实施诈骗。本案中的三个被害人都是已经退休或即将退休的人,这些钱款大多也是养老钱,而本案中诈骗的钱财早已被挥霍一空,被害人损...
【案件】投资公司业务员非法吸收公众存款225万元被判刑
被告人吴某某是一家投资管理有限公司的业务员,自2011年10月入职以来,以投资理财为名,向社会公众公开宣传,非法吸收公众存款人民币2250000元。近日,辽宁省大连市西岗区人民法院对这起案件进行了公开审理。被告人吴某某因犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币50000元。
女子称10万存款被转成理财,工行:河南周口项城支行已报案
但对于合同中的细节,黄女士称自己并未细看。被问及为何从项城支行离职,她说“离职是因为我家庭的关系,跟此事没有关系。”原标题:《女子称10万元被转成理财,业务员:理财公司有问题,我也是受害者》