人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

集资诈骗罪(第192条)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。48贷款诈骗罪(第193条)以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。49票据诈骗罪(第194条第1款)进行金融票据诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。50金融...

...欺诈发行证券罪构成要件是什么?欺诈发行证券罪量刑标准是什么?

本罪是违反公司法的规定,是在公司发行股票或公司、企业发行债券的领域内犯罪,即以虚假方法制作虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券发行办法来欺诈他人,发行股票、债券一般是通过有关部门审批后进行的;而集资诈骗罪可以采取多种方法,其行为人发行股票、债券是未经有关部门批准而非法发行的。欺诈发行证券罪立案标...

什么是集资诈骗罪怎么判 判多少年 广州集资诈骗罪辩护律师

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定可以看出，集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪行为的目的是“非法占有”，所以将“使用诈骗方法进行非法集资”或“以非法集资方法进行诈骗”表述为行为手段都是可以的。集资诈骗罪有以下几个特征：第一，诈骗手段具有特殊性。行为...

四部门宣布:放高利贷正式入罪!

个人集资诈骗10万元，单位集资诈骗50万元符合立案标准。与吸收公众存款同属非法集资的集资诈骗也是高利贷资金来源的一种，与吸收公众存款行为不同的是，犯此罪的高利贷在集资时隐瞒真实用途，未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，有时因放高利贷血本无归无法返还而潜逃，因高利贷也往往与违法犯罪联系在一起，...

最高法刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问

吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准,同时,进一步修改完善认定非法吸收公众存款罪的特征要件和非法吸收资金的行为方式,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪罚金数额标准,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与组织、领导传销活动罪竞合处罚原则,明确单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准,并对个别条文作...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

掌握这 28 个知识点,避免掉入非法集资陷阱!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。问题7犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

行、民、刑交叉下的金融犯罪 准确定罪量刑是关键

新型犯罪带来的定罪量刑挑战北京市冠衡律师事务所主任刘卫东根据房地产开发的融资、开发、销售三个不同的阶段,总结了房地产企业在不同阶段可能面临的金融犯罪:在融资阶段可能涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪;在开发与合作阶段可能涉及高利转贷罪;在销售阶段可能涉及骗取贷款罪。

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。