节前一批公司受罚:杉杉控股被罚500万 听花酒再遭罚 西安银行、莱...

警示函指出,公司存在未及时披露主要银行账户被冻结、募集资金专项账户开立流程不规范、募集资金使用不规范、对子公司担保未经审议并披露等问题。节能铁汉(300197.SZ)公司治理不完善,内幕信息知情人登记管理、财务会计核算等方面存在不规范情形,财务会计核算不规范影响了相关财务信息披露的准确性。公司被深圳证监局采取责令...

「以案释法」一张500万的大额存单到银行取款,却被告知是假的

在此案中，银行员工的欺诈行为显然已经构成了犯罪，而银行作为被代理人，在员工管理上存在的漏洞也使其难以完全免责。因此，李某在法律上有权要求银行赔偿其损失，包括本金和利息。最终，经过法院的审理，判决银行返还李某500万存款，并支付相应的利息。这一判决结果得到了广大市民的认可和支持，大家纷纷表示，只有让...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证...

案例:浙江义乌,男子存银行500万,取钱钱款已质押,大怒曝光!

银行表示，丁先生手里的存单没有任何问题，但是500万已经在丽江支行被冻结，而且警方已经介入开始调查此事，在没有结果之前，这笔钱是无法解冻的。虽然这500万已经查明了去向，但是由于警方已介入调查，丁先生就必须要等待调查结果的出来。整个事件最让人质疑的是，在丁先生不在场的情况下，银行就通过了身份验证，将...

翻倍猛增!人民银行交出成绩单 支付便利化再提升

今年以来,国家外汇局会同人民银行指导支付宝、财付通等主要支付机构,优化业务流程,简化身份验证,提高绑卡效率,将单笔交易限额由1000美元提高到5000美元,并将年累计交易限额由1万美元提高到5万美元,以便利外籍人员扫码支付打车、餐饮、购物等日常消费。这提高了外籍来华人士使用移动支付的便利性,也吸引了不少外国游客“入...

WEMONEY研究室·数字金融周报|湖北消金花500万招标外包电催

一、银行1.吉林银行“取款须经派出所事先同意”引争议6月11日,有网友反映,在吉林省长春市的一家吉林银行取款,被告知需要辖区派出所同意才行,该事件立刻引起社会广泛关注,冲上网络平台热搜榜(www.e993.com)2024年11月24日。据报道,6月12日,吉林银行工作人员证实,取款2万元以上须派出所对客户账户核实后才可以取款。此举并非银行单方面决定,而是...

金融为民 | 90后如何服务好50、60后老年客户 上海银行大华支行...

由于存单户名都是阿姨的老伴名字,不知道密码的情况下,只能先去公正机关做相应继承公证,银行才能办理取钱。考虑到安阿姨年龄较高,且无子女在身旁,胡燕琼先去就近公证处了解相关手续流程及所需要的资料,详细地帮安阿姨写清楚、罗列好,避免多次跑腿的情况。除此外,由于安阿姨的老伴是分不同时期存的定期,到期日各不...

服务到家更到“佳”,上海银行守护金融温度,办好群众“关键小事”

随着人口老龄化程度的加剧,老年群体等特殊客户的上门服务需求也在不断增加。如何及时解决群众难题?如何做好网点服务和上门服务两不误?数字化时代如何做到服务全流程跟进?对于服务上海地区逾500万老年客户的上海银行,聚焦提升金融适老服务质量,既要提供服务到家,更要做到服务到“佳”。

【Fintech 周报】“抖音支付”来了;汇丰收购花旗中国个人财富管理...

据报道,6月12日,吉林银行工作人员证实,取款2万元以上须派出所对客户账户核实后才可以取款。此举并非银行单方面决定,而是基于当前电信诈骗案件频发,为防范电信诈骗、保护居民财产安全而采取的一种临时性措施。不过,对于广大储户来说,取款突然须增加一道程序,造成不便之余,对银行的信心和声誉均有一定影响。截至发稿,...

【招银研究|行业深度】生物医药之减肥药——全球市场需求爆发...

资料来源:中国居民肥胖防治专家共识,招商银行研究院肥胖已成全球十大慢性疾病之一,引发一系列健康问题。肥胖已经被WHO认定为全球十大慢性疾病之一,肥胖引发一系列健康问题,增加高血压、糖尿病、血脂异常、冠心病、心肌梗死、卒中和部分肿瘤等多种慢性病的风险。全球每年因为超重/肥胖所致相关疾病导致的死亡人数达500万,中国...