哥哥离世后,老太变更名下股票账户信息并转走200多万,一家三口被抓
红星新闻记者获取的案件相关资料显示,审查机关根据证券账户信息和银行流水等证据查明,2000年,檀某和段某生夫妻为增加中签新股的概率和机会,找段某生的妹妹段某秀帮忙,夫妻二人出资用段某秀名义开设一证券账户,并关联段某秀名下一银行存折,段某秀配合办理手续,存折放在檀某处。段某生用涉案证券账号买卖股票时,...
个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?
2.从经营的角度上看,企业在与客户进行交易时,部分客户也会要求必须使用对公账户进行收付款。只有清楚地将法人的财产与私人的财产进行分割,才不会出现财产的混同。公司将法人的对公账户完全地独立,才能够保证公司财产的独立性。如果交易金额转到私人账户上,那这笔交易明显就做不到三流合一,也许会被税局稽查。3.就...
以数治税的背景下,想要安全公转私,应该注意些什么?
一家企业在银行开立的用于收取款项和资金管理的账户,就是对公账户。与之相对的,以个人名义设立的银行结算账户,就是私人账户。对公账户向私人账户转账的行为,就是公转私。一般情况下,企业对公账户中的资产是不能随意转入私人账户的,因为公转私涉及到企业与个人的资金,以及双方各自的所得税。一旦有不合规的公转私...
深度解析:什么是中资美元债
之后通过其他媒介(例如邮件等)再次确认交易,然后交易商分配账户进行交易。美元债交割清算时间一般在T+0到T+5,标准结算周期为T+2。彭博ALLQ页面是美元债报价的最重要的来源,二级市场美元债交易包括“询价、报价、成交”三个步骤。一般通过彭博IB客户端达成初步协议后,利用邮件等方式再次确定交易。投资级美元债采用...
“房屋养老金”引发热议,公共及私人账户“钱从哪里来”是关键
第一支柱,即专项维修基金,由全体业主在购买新房时归集和共同所有,进入个人账户。第二支柱即公共账户,比如一定比例土地出让金、财政奖补,公共维修资金增值收益,公积金增值收益等。第三支柱是商业性质的房屋养老金,包括房屋综合安全保险以及商业性房屋养老补充。
平安普:逾期还款至对公账户的安全性与可靠性
在法律上,平安普协商还款到对公账户也合相关法律规定(www.e993.com)2024年10月27日。根据《人民合同法》第四十八条的一定程度规定,借款人和贷款机构可以自行协商还款的个人方式和账户。只要借款人和平安普在签订合同时明确约定了还款到对公账户的仔细方式,那么这种还款方式是合法有效的逾期。
机关单位的公章,怎会被一家私企持有?
“在证据梳理列表过程中,我们留意到了一枚被扣押的公章。公章印迹显示‘广州市出入境检验检疫局’字样,这是机关单位的公章,怎么会被一家私人企业持有?我们要求侦查机关就此补充侦查,固定相关证据。”办案检察官介绍说。经鉴定,这是一枚私刻的假公章。而犯罪嫌疑人的供述以及相关证言证实,为了方便报关,黄某鹏找人伪造了...
常见的30种洗钱犯罪手法汇总
别人公司自己掌权。政府官员或国企老总创办私人企业,但由别人代理,企业表面上是别人的,但大权由自己掌握。这样既可以通过经济往来把黑钱转移到自己企业的账户上,又可通过正常的纳税经营再赚一笔。11.转移境外转移境外。目前最普遍的洗钱方式是将黑钱转移出去,或在境外收取赃款并洗白。一种是非贸易方式,一些领导干部...
交行私人银行部总经理金旗:坚持投研驱动下收益和风险并重
第一个“1”是分行私人银行顾问/管户客户经理,直接为私银客户提供服务;第二个“1”是分行财富管理顾问,协助私人银行顾问/管户客户经理为客户提供专业服务;“N”为总行专家团,包括全行相关部门的专家、外部法律、税务专业机构等,共同为满足私银客户综合化的金融和非金融需求提供专业支撑。交通银行私人银行强化投...
星战前线:EVE Frontier白皮书中文版(v.0.7.0)
《EVEFrontier》将这一信念植入其宇宙:Frontier是一个由共享体验定义的世界,在残酷环境中团结求生,共同追求重建新世界的目标。通过激烈且不可预测的挑战,《EVEFrontier》将为其居民创造有意义的人际联系和个人成长,推动文化和身份在这个世界中逐步形成。