刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点
虽然是否使用诈骗方法不是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的根本区别,但未使用诈骗方法的非法吸收公众存款行为,却一定不是集资诈骗行为。所谓“使用诈骗方法”,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。司法实践中,使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投...
防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!
1.非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有...
资金链断裂后继续诱骗投资构成集资诈骗罪
二者主观方面的区别在于,非法吸收公众存款罪的犯罪目的是通过吸收公众存款的方式筹集资金,用于经营、营利等,具有营利的主观意图。而集资诈骗罪的犯罪目的是非法占有募集的资金,将他人钱款占为己有。客观方面,非法吸收公众存款罪中,行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的不法行为,可能存在夸大事实等宣传行为,...
代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?
而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司企业债券罪,欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行,所以绝大部分情况下,代客理财仅涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。而本文则先讨论代客理财行为如何构成非法吸收公众存款罪。2010年最高人民法院出...
【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)
本案的重点并非非法吸收公众存款罪,而是集资诈骗罪,该案被告人张某甲同时构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,数罪并罚。但本案体现出了区分集资诈骗和非法吸收公众存款罪的关键点——“非法占有目的”。涉案公司新疆某财富金融信息服务公司是一家未经批准从事金融业务的网络借贷平台,其通过网络途径公开宣传,为需要资金...
【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!
主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月22日。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。
张柯律师|海银财富被刑事立案,分公司如何应对刑事风险?
一、非吸还是集资诈骗？罪名之辩。非法集资犯罪最常适用的罪名为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，其中非法吸收公众存款罪属于基础罪名，集资诈骗罪则要求行为人具有“非法占有目的”，后者多存在资不抵债的情况，对此刑法规定了更重的刑罚。非法占有目的的认定，需要结合项目的真实性、实际投入经营的情况、资金去向、归还...
钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析
2.花样翻新的非法集资形式：劳务收人的道具化。《中华人民共和国刑法》并无“非法集资罪”这一罪名。习惯上经常用来处理非法集资活动的罪名是“非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）和“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）但依据2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...
防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!
主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。
法眼观澜 | 私募基金涉非法集资二十问(二)
从刑事风险角度而言,如资金链断裂,这一行为很容易被认定为是自己为了关联企业能够获得融资而向投资人募集资金,属于“自融自用”,甚至会被评价为具备非法占有目的,可能从非法吸收公众存款罪升格为集资诈骗罪予以处罚。问题15:存在“资金池”就一定涉嫌非法集资吗?