企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...
并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012.29元、微信二维码收入546,963.09元,共计2,112,975.38元,以上微信二维码收入中已减去收取并微信退...
个人账户的流水多大算大?
第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。第二个,个人卡境内转账如果超过了50万,会受到银行的重点监控。第三个,个人卡境外转账如果超过了20万,会受到银行的重点监控。第四个,公对公如果超过了200万,会受到银行的重点监控...
香港史上最大洗钱案影响分析:香港银行开户和账户维护的应对策略
其中一个银行户口单日入账超过1亿港元,一次汇款最高金额约4800万港元。一、对香港银行业的影响洗钱活动一直是全球金融体系的严重威胁,各国/地区政府近年来不断加大对反洗钱的监管,各大银行也不断强化反洗钱工作,一旦出现反洗钱问题,银行可能将面临巨额的处罚。香港开放的金融体系和自由的资金流动,使得香港成为很多...
浙江80岁老汉住在简陋的茅草屋里,但银行流水远超许多企业
一位住茅草屋的80岁浙江老汉,银行流水却大过许多企业,声称一年能赚3000万,这个故事的真实情况是什么?2015年,浙江警方在调查中发现了一个异常的银行账户,该账户的流水金额高达千万。经过追踪,警方发现该账户的主人竟是一位生活贫困、没有固定收入和居所的80岁老者。更令人惊讶的是,尽管他的生活如此艰难,他却...
IPO资金流水核查精选案例分享
对于自然人,保荐人、申报会计师获取了自然人提供的云闪付个人银行卡报告及已提供真实、完整资金流水的承诺,并对报告期内相关人员银行卡间互转情况和相互之间的银行转账记录进行了交叉核对,以确认银行账户的完整性。4、核查金额重要性水平(1)法人:报告期内,对于发行人及其子公司的流水核查的重要性水平为覆盖报告期各...
梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水
一、夫妻分割存款时,不单指存款余额,法律层面,存款还应当包括当事人名下资金账户的交易明细,例如银行账户、微信、支付宝等资金账户的流水明细(www.e993.com)2024年9月19日。在普通老百姓的观念里,存款即银行账户余额,甚至是很多法官,乃至很多非专业离婚律师都是如此观点和认知。实际上,夫妻感情在多年的夫妻相处摩擦之中是不断变化的,夫妻感情...
银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?
3.私户转账金额过大(境内转账超50万、境外转账超20万)4.规模小但流水巨大5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万)6.资金流向与经营无关7.公户私户频繁互转8.频繁开销户9.闲置账户大量交易文件要求2022年3月1日起,1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户。此外,限制个人收款码远程收款...
武汉试点!灵活就业人员可参加公积金
灵活就业人员的日均缴存余额计算方法为:日均缴存余额=统计期个人住房公积金账户每日缴存余额之和/统计期天数。其中:统计期是指自灵活就业人员设立个人住房公积金账户之日至住房公积金个人贷款申请日前一个月的最后一日。灵活就业人员的可贷额度综合以上三项限额后取最低值。
巨额费用藏蹊跷 账实核查揭谜底
但账户往来信息显示,L公司此后并未将资金转回给H公司。经过与H公司同期资产负债表中的“其他应收款”数据进行比对,税务人员发现H公司分批转入L公司账户的资金流水金额,与其“其他应收款”科目中的金额均吻合。这表明,H公司从银行获得大笔贷款资金后,即将其中的绝大部分转入L公司账户供其使用,并未用于H公司自身...
北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对!
4.当注意到存在关联方配合被审计单位虚构收入的迹象时,获取并检查相关关联方的银行账户信息和银行账户资金流水,关注是否存在与被审计单位相关供应商或客户的异常资金往来。5.在采用经销模式的情况下,基于对舞弊风险的评估,酌情考虑检查经销商的最终销售实现情况。