75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

以贩卖大麻烟案件为例,涉案违法所得价值可能非常低,但犯罪所得通过他人账户等可能转了三次以上,如将这种情形认定为洗钱罪情节严重,我认为并不符合罪责刑相适应原则。如果针对同一上游犯罪行为的违法所得,短时间内实施了多次转移、掩饰行为,但仍属于一个整体过程中的部分,可不认定为“多次”。柏浪涛华东师范大学教...

两高:五类案件嫌疑人逃匿可没收违法所得

明确贪污罪、受贿罪、隐瞒境外存款罪、电信诈骗、网络诈骗犯罪等五类犯罪嫌疑人逃匿后,可没收违法所得。《规定》对如何认定逃匿、哪些属于违法所得、哪些案件属于重大犯罪案件等也进行了明确。《规定》自2017年1月5日起施行。《刑事诉讼法》第280条第1款规定,“对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌...

刑事案件中查封、扣押、冻结涉案财物的法律法规(详细版)

《中华人民共和国刑法》第64条规定了对涉案财物处理的原则，该条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”从此条规定看，对涉案财物的处理大致有三个方向...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

(3)完善了有组织犯罪案件办理机制,对案件线索收集、核查、研判、处置进行了详细规定,对实施宽严相济的相关情形和措施进行了具体明确。(4)规范了有组织犯罪涉案财产处置规定,规定了全面调查涉嫌有组织犯罪的组织及其成员的财产状况,明确了追缴、没收涉案财产的范围,凸显了保护犯罪嫌疑人、被告人及其家属、相关利害关系...

刑事案件涉案财物的认定与处理

根据《刑法》第64条:“犯罪嫌疑人违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”之规定,刑事案件涉案财物应包括违法所得、被害人的合法财产、违禁品和供犯罪所用的本人财物。刑法...

毒品案件《昆明会议纪要》解读60问

最高人民法院2008年印发的《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《大连会议纪要》)和2015年印发的《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》(以下简称《武汉会议纪要》)在一定时期内发挥了重要指导作用,为更能满足实践需要,最高人民法院于2023年6月26日以法〔2023〕108号文件印发《全国法院毒品案件审判...

新修订《保密法》解读之法律责任篇

根据《保密法》第六十条第二款规定,未取得保密资质的企业事业单位违法从事本法第四十一条第二款规定的涉密业务的,由保密行政管理部门责令停止涉密业务,给予警告或者通报批评;有违法所得的,没收违法所得。“第四十一条第二款规定的涉密业务”主要是指国家秘密载体制作、复制、维修、销毁,涉密信息系统集成,武器装备...

法答网执行工作精选答问汇总 (刑事涉财产执行)

“没收违法所得”并非刑罚的一种,故刑法中未作规定,刑事诉讼法中仅规定了对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通缉一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的,人民法院经审理,对经查证属于违法所得及其他涉案财产,除依法返还被害人的以外,应当裁定予以没收,但根据“任何人不...

必须收藏!向高甲刑诉重难点口诀24条,保你刑诉命!!!|犯罪|罪犯|...

律师会见权在不同案件上的差别:(1)辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过48小时。(2)危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪,在侦查期间辩护律师会见在押的或监视居住的犯罪嫌...

检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告

专项斗争期间,全国法院一审审结涉黑恶案件33053件226495人,判决生效案件27965件188506人,涉黑重刑率达57.5%,涉恶重刑率达26.04%,依法严惩了一大批涉黑恶犯罪分子。生效涉黑恶案件追缴、没收违法所得执行到位433.15亿元,财产刑执行到位940.6亿元,有效摧毁了黑恶势力再犯罪能力。2021年,党中央作出常态化开展扫黑除恶斗争...