齐鲁银行成功加入境内外币支付系统
境内外币支付系统是人民银行为境内的银行机构和外币清算机构提供外币实时全额支付服务的系统。齐鲁银行的该项清算服务覆盖了美元、欧元、日元、港币四个币种,可实时实现外汇的境内划转及清算,在保护客户资金和信息安全的同时,极大节省客户的时间成本和财务成本。齐鲁银行境内外币支付服务的开启,扩增了该行的外币清算渠道,...
结汇和售汇是什么意思
售汇则是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者,即那些需要使用外汇的个人或单位。结汇是指外汇收入的所有者在国内外汇市场上将外汇转换成本国货币的行为。示例:比如一个在中国工作的外国人收到国外汇款,他可以将这笔外汇换成人民币,这就算作结汇。流程:(1)提交文件:根据国家的外汇管理规定,个人或企业需要提供相...
最新通知!三类业务需在RCPMIS进行补报
境外机构投资者债券市场资金专户因与境内同名债券市场资金专户、同名合格境外机构投资者(QFII)/人民币合格境外机构投资者(RQFII)专用账户、以及与在境内托管人或结算代理人以外的其他境内金融机构开立的专用外汇账户之间发生划转的,境内资金划出的托管人或结算代理人应在5个工作日内报送“境外主体之间资金划转业务信息...
汇发〔2023〕28号国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易...
境内机构(以下简称承租方)使用自有外汇收入向境内租赁公司(以下简称出租方)支付境内经营性租赁(含飞机、船舶、大型设备)外币租金的,应满足下列条件:1、承租方拥有稳定的外汇收入来源,且外汇收入具有一定规模;承租方年度支付外币租金原则上不低于等值1亿美元,且支出需求合理;承租方已纳入贸易外汇收支便利化优质企业;2...
中国大使馆再提醒汇款安全,新加坡MAS再回应汇款冻结事宜
其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。由于境内划转的资金多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。值得一提的是,在2023年10月和12月,中国驻新加坡大使馆都曾发布过提醒。此外,新加坡...
新加坡将“非银非卡渠道向中国汇款”禁令延长6个月 称今年尚未收...
其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币(www.e993.com)2024年7月25日。由于境内划转的资金多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。
外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
据悉,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
据悉,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例|洗钱|地下钱庄|金融...
据悉,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、...
外汇局:境内机构不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付
第十二条经办银行办理境内机构外币现钞收付业务,应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定。第十三条司法和行政执法等机构的罚没款、暂扣款和专项收缴款为外币现钞的,经办银行可根据上述机构的相关文件直接办理结汇、存入外币现钞账户、提取外币现钞和境内划转等手续。