收到“红头文件”,险变电诈“工具人”!山东公安最新提醒

提供银行卡进行“审核”随后借口银行卡不合格需要“包装银行卡流水”才能得到“扶贫款”从而获得验证码、密码等信息进行“洗钱”等犯罪活动一旦这样操作提供银行卡的事主就成了电诈犯罪链条中的一环不但无法获得所谓的扶贫款还成为了电诈“工具人”需要承担相应的法律后果↓↓↓在此提醒大家特别是老年人...

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

英国法院文件称,上述洗钱案件涉及的加密货币,是钱志敏在中国实施的欺诈行为的收益购买的。钱志敏出生于1978年9月4日,她在中国警方开始调查这起欺诈案后逃离了中国。而这起欺诈案正是当年轰动一时的蓝天格锐案。蓝天格锐是2017年被中国警方查处的一起非法吸收公众存款案。警方通报称,涉案资金达430亿元,12.6万投资者...

“银行卡转账限额被降到500元!” 多家银行回应

对于新卡的资金转入,中国银行相关工作人员表示,需要根据自己的账号限额情况,手机银行转账限额封顶为100万元以内,新卡每天最低是500元,转入不影响,转出就是500元;使用六个月后可以提额,如果想提额度就得有一个交易背景,比如还房贷、还房租等,手机银行和柜台转账额度相同。对于非新开账户,部分银行明确为在该行开立6...

"蛇头"、打手与洗钱:128份判决书里的"缅北"电诈链条

但据《意见》的规定,“实施电信网络诈骗犯罪,被告人实际骗得财物的,以诈骗罪(既遂)定罪处罚。诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘其他严重情节’,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:1.拨打诈骗电话五百人次以上的”,为此,法院决定按照各被告人拨打诈骗电话人次数进行定罪处罚。根据三...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

案例第1103号——姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案:法院认定:明知系他人受贿犯罪所得的现金而提供场所藏匿,其行为性质在于掩饰、隐瞒犯罪所得的实物本身,而非掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源,不涉及资金形式的转换或转移,如将现金转换为他人名下的银行卡等,故应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,而非洗钱罪。

国新办举行《非银行支付机构监督管理条例》国务院政策例行吹风会

快捷、安全、普惠的现代金融体系，是我国金融服务的特色亮点和重要标识之一(www.e993.com)2024年11月7日。支付服务过去以商业银行为主，随着非银行支付服务的快速发展，逐渐呈现出商业银行提供大额、对公支付服务为主，支付机构聚焦小额、便民支付服务，二者既有竞争、也有分工合作的新格局。在支付行业发展过程中，中国人民银行始终践行“支付为民”理念...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

案例第1103号——姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案:法院认定:明知系他人受贿犯罪所得的现金而提供场所藏匿,其行为性质在于掩饰、隐瞒犯罪所得的实物本身,而非掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源,不涉及资金形式的转换或转移,如将现金转换为他人名下的银行卡等,故应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,而非洗钱罪。

“零口供”定罪“洗钱案”,这个神秘检察部门有什么技能?

根据补充的证据，2019年5月，检察院对周某涉嫌洗钱案提起公诉，认定犯罪金额1200万元。案件宣判后，周某提出上诉，后被法院驳回，维持原判。今年3月19日，中国人民银行、最高人民检察院联合发布惩治洗钱犯罪典型案例，该案由于追加了1000万元，且认定行为性质准确，最终入选。办的每起案件要“经得起推敲”“小李今年该...

上游犯罪行为人尚未定罪,如何认定洗钱罪

上游犯罪行为人虽未定罪判刑,洗钱行为的证据确实、充分的,可以认定洗钱罪。基本案情被告人潘某民于2006年7月初,通过张某兴(另案处理)的介绍和阿元(另案处理)取得联系,商定由被告人潘某民通过银行卡转账的方式为阿元转移从网上银行诈骗的钱款,被告人潘某民按转移钱款数额10%的比例提成。嗣后,被告人潘某民纠集...

贩毒+洗钱会是什么罪?来看上海首批“自洗钱”案

2021年3月至4月期间,程某将诈骗所得的其中6000元转入自己支付宝,再转至其本人银行卡提现后用于借贷给他人及经营性支出。2021年9月,上海市浦东新区人民检察院以信用卡诈骗罪、洗钱罪(自洗钱)对被告人程某提起公诉。“‘自洗钱’,是指行为人在实施上游犯罪之后,对违法犯罪所得及其收益进行‘清洗’以使之合法化...