外贸必看!非法买卖外汇、逃汇又现千万罚单

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条　私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业：2024-07-11，海南阔林实业有限公司因逃汇，...

进出口和外汇企业注意,有下列行为,可能构成逃汇罪

01:27王科栋律师:恒大地产被罚41.75亿,证券虚假陈述,是否结束了?01:11王科栋律师:非法吸收公众存款罪无罪的几种情形01:05非法吸收公众存款罪,如何退赃退赔?01:10非法吸收公众存款罪无罪的几种情形01:25王科栋律师:外汇资金回流对逃汇罪有影响吗?01:15王科栋律师:个人可能构成逃汇罪吗?网易...

转发国务院关于进一步深化对外贸易体制改革的决定的通知

所有进出口企业均有为国家创汇的责任,必须努力增加出口创汇,并依法纳税。专业外贸企业职工工资收入与出口收汇和经济效益挂钩,但也要防止与其他行业收入过分悬殊,以保持分配的公正、合理。具体办法由外经贸部商财政部、劳动部制定。具备条件的专业外贸企业经批准可以改组为规范化的有限责任公司或股份有限公司,允许吸收法人...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

公诉人结合证据答辩指出:(1)关于案件定性,被告人所在的公司具有跨境电子商务外汇支付业务试点资格,各被告人利用公司所具有的资格,与他人通谋,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,伪造跨境货物交易材料、使用虚假物流单据骗购外汇,并非在国家规定的场所以外非法买卖外汇,符合骗购外汇罪的犯罪构成。(2)关于犯罪数额,行政主管机关...

外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...

面对风险隐患新情况,国家外汇管理局联合司法机关,紧盯外汇违法犯罪动向,发挥执法合力,坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来,国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件,行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起,罚没款约15亿元人民币,有力维护外汇市场良性秩序。问:贯彻落实中央金融...

两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

面对风险隐患新情况,国家外汇管理局联合司法机关,紧盯外汇违法犯罪动向,发挥执法合力,坚决惩治涉外汇违法犯罪(www.e993.com)2024年11月11日。近两年来,国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件,行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起,罚没款约15亿元人民币,有力维护外汇市场良性秩序。

外汇局通报10起逃汇案,3人分拆购汇非法转移资金被罚

国家外汇局此次通报的案例均为逃汇案,涉及7家企业和3名个人,其中3家企业收到的罚金超过200万元,3名被罚的个人均是因为用多人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金。被罚金额最高的是宁波利时进出口有限公司,该公司在2017年3月以虚假单证办理转口贸易付汇,金额合计711.6万美元,被处以罚款283万元人民币。

经点问答:哪些行为构成逃汇、非法买卖外汇?

根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第3条之规定。公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑...

分拆逃汇、非法买卖外汇均违规

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,国家外汇局于12月1日通报了部分外汇违规典型案件。逃汇案件五起2015年5月至7月份,广东省广州市畅利进出口有限公司虚构贸易背景,重复使用进口报关单,对外付汇5048.68万美元。该行为违反了外汇管理条例第十二条规定,构成逃汇行为,违规金额巨大,严重扰乱了外汇市场秩序...

外汇局:宁波大程国际贸易等公司逃汇

案例1:宁波大程国际贸易有限公司逃汇案2015年8月至9月,宁波大程国际贸易有限公司勾结境外多家公司,使用其他公司作废提单,虚构转口贸易合同,订立高于市场价5倍至20倍的交易价格,先后15次向境外非法转移资金,金额合计1.19亿美元。该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和第十四条的规定,构成逃汇行为。违规金额巨大,...