曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。根据我国最高法院关于审理非法集资刑事案件的相关司法解释,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

（2）F是公司聘用的，虽然在公司有一定级别，但是其对实控人虚构的假项目，实控人转移财产以及消费奢靡等情况一无所知，也就是说F主观上面并没有非法占有的目的，而且F只是做好自己局部的工作，对实控人搭建的犯罪体系并不知情，因此，不应该将F定型为集资诈骗。（2）F只是依照实控人的指令做好自己份内的工作...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

徐光华|金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

(一)金融诈骗罪与诈骗罪是中立关系或法条竞合关系在诸多金融诈骗案件中,诈骗罪所要求的“骗与被骗”并不存在。例如,银行作为信用卡的发行方,当然知道信用卡恶意透支、逾期的风险,对信用卡的发行规模、申请资质的审核条件、坏账的比例、收回透支款的方式等,进行了较为充分的风险与收益评估并容忍风险,即使出现了诸如...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款或变相洗手公众存款,扰乱金融秩序的行为(www.e993.com)2024年11月26日。其具有以下四个条件:1、未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

掌握这 28 个知识点,避免掉入非法集资陷阱!

犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。问题8犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

6、非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

以笔者经办的一起涉嫌利用网络视频App诈骗的案件为例,笔者最初的检索条件中,案由是“诈骗罪”,关键词是“视频App”和“无罪”,检索结果是无一对我们有利。后来笔者将案由改为“非法经营罪”,关键词改为类似的“视频网站”和“不构成诈骗”,笔者便检索到一个与本案事实高度相似但定性为非法经营罪的轻罪案例。