曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

根据我国最高法院关于审理非法集资刑事案件的相关司法解释,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;抽逃、转移资金、...

集资诈骗!吉林一众汽贸“半价购车”骗局定性,被害人抓紧去检察院...

1.要求提供作证条件和保密的权利检察机关应当保证你有客观充分地提供证据的条件,并为你保守秘密。如果你的作证内容涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私,你有权要求保密。2.委托诉讼代理人和发表诉讼意见的权利你及你的法定代理人或者近亲属有权委托一至二名律师、人民团体或你所在单位推荐的人作为诉讼代理人,你的...

【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

2.集资参与人应注意防范电话诈骗,工作专班不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。3.故意编造虚假信息,干扰信息登记核实工作、损害集资参与人合法权益的,依法追究相应的法律责任。德宏州“9.06”非法集资案件善后处置工作专班2024年5月21日“...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

重庆市万州区人民检察院关于李某某、王某某等五人涉嫌集资诈骗案...

1.要求提供作证条件和保密的权利检察机关应当保证你有客观充分地提供证据的条件,并为你保守秘密。如果你的作证内容涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私,你有权要求保密。2.委托诉讼代理人和发表诉讼意见的权利你及你的法定代理人或者近亲属有权委托一至二名律师、人民团体或你所在单位推荐的人作为诉讼代理人,你的...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

‘基本物料’,犯罪分子或是通过非法获取的公民个人信息注册手机卡、银行卡,以此作为诈骗犯罪的基础工具;或是利用这些信息对诈骗对象进行‘画像’实施精准诈骗(www.e993.com)2024年11月22日。”最高检第四检察厅负责人表示,检察机关高度重视公民个人信息保护,下一步,检察机关将把惩治侵犯公民个人信息作为打击治理电信网络诈骗犯罪的重点工作,将行业“...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

因此,讨论民事欺诈行为与刑事合同诈骗罪之间的界限是没有必要的,更重要的是对“什么样的欺诈行为构成合同诈骗罪”的探讨,其核心在于对合同诈骗罪构成要件的剖析。对于欺诈行为,如果该行为符合合同诈骗罪构成要件的,即依法成立合同诈骗罪,而无需进一步追问该行为在民法上是否属于民事欺诈。不论是哪种主张,最终都需要...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

(一)构成要件1.单位犯罪答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

需要强调的是,也是《如何为“e租宝”一案进行有效辩护?》一文中所提到的,要高质量完成阅卷工作、掌握好阅卷的技能,有三个必要条件:第一,保证有充足的阅卷时间。一般重大、复杂的案件,案卷材料少则三四十卷,多则上百卷,需要审阅的案卷页数少则几千页,多则上万页。所以说阅卷是最耗费律师精力与时间的工作,没有...

委托他人投资外汇,不构成诈骗罪

◆诈骗案件:行为人被口头或电话传唤到案,如何争取自首?◆《司法会计鉴定意见情况说明》认定的非法获利少了一千多万,依旧不能作为证据使用的两个辩点◆经验谈:签署认罪认罚,律师还能不能做无罪辩护?◆集资诈骗案件中“诈骗方法”的认定(附不构成诈骗罪及二审改判的成功案例)...