北京诈骗罪辩护律师 银行卡被冻结期间,资金安全如何保障?
在银行卡被冻结期间,可通过以下方式保障资金安全:密切关注账户动态:定期通过银行官方渠道查看账户状态,是否有异常变动。不随意透露信息:不要向任何不明身份的人透露银行卡相关信息、个人身份信息等,防止遭遇诈骗导致其他资金损失。不尝试非法解冻:不要轻信非正规渠道声称可以快速解冻的方法,避免陷入欺诈陷阱。确认银行...
“法”人深省丨卖了两部手机,银行卡被冻结!警惕这种新型诈骗
肖某的一波操作下来,就完成了帮助上线转移非法所得的闭环,也造成手机商家成为这其中的一环,导致银行卡被冻结。结局肖某系累犯获刑罚款 近日,肖某的上线被抓(另案处理),顺腾摸瓜到肖某身上。 涪城区法院审理认为,被告人肖某明知系犯罪所得资金而予以转移、掩饰,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此前...
卖手机卖出来一个诈骗罪:卖出2部手机,全公司50余人账户被冻结
男子表示,就是这“一手给钱一手给货”的正常交易,结果接下来全公司上上下下50来个人的银行卡号全部被冻结。原来这名购买手机的客户是一名诈骗犯罪嫌疑人。对此,手机店老板表示很委屈:这名嫌疑人,他来我们店买手机,他脸上没写着“我是诈骗犯”啊,他也没有告诉我的店员,他买手机的钱是诈骗资金啊。随后,男子赶...
银行卡被冻结,公安说我涉嫌犯罪怎么办?
银行卡被冻结,往往是这张卡上的某笔入账流水出了问题。如果这笔钱是他人被骗而转出的,从外观上看,就是“赃款”。涉案资金转入卡主的银行卡,先不说诈骗行为实际上是不是卡主本人实施,凭这种和案件的紧密关联,这张银行卡也难免成为公安机关的重点关注对象。而卡主本人,也就成为了某种意义上的嫌疑人。即使卡主...
“线上财务岗?”这种兼职可做不得
接下来的几天,许某都未等到对方承诺的工资,却收到了银行卡被冻结的信息。直到三个月后,许某接到办案民警电话,原来转出的这笔钱是某电信网络诈骗案件受害人的钱款,根本就不是所谓帮公司“避税”的购车款。许某到案后对自己的犯罪事实供认不讳。经检察机关审查认定,许某明知钱款可能系犯罪所得,仍提供本人银行...
“帮信罪”的常见法律问题
出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结,又帮助解冻,或者注销旧卡、办理新卡,继续出租、出售;出租、出售的支付结算网络账号(例如,支付宝账号)因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封,又帮助解封,继续提供给他人使用;事先串通设计应对调查的话术口径;...
出借银行卡给别人需要承担什么责任?详解出借银行卡潜在后果
银行卡是个人与银行之间的金融契约,出借银行卡会违反与银行之间的协议,也可能触犯了金融管理相关法规,如《银行卡业务管理办法》等。这些违规行为导致出借人的银行账户被冻结、注销,甚至面临法律责任。二、出借银行卡的具体法律责任1.民事责任如果出借的银行卡被用于非法活动,如诈骗、洗钱等,造成他人经济损失,...
事发新余!大反转、从受害人到骗子帮凶,她经历了什么?
其银行卡被冻结疑似遭遇诈骗经了解黄某将银行卡账号密码告诉他人不法分子将涉诈资金转移到其卡上导致银行卡冻结直至民警进行预警提醒时黄某才得知自己涉诈随后被公安机关处以行政处罚6月16日民警在工作中发现黄某又因涉嫌帮信被上海警方列为网逃...
出借银行卡帮朋友走账????一男子犯诈骗罪被判刑六年半
儋州市融媒体中心消息??儋州男子唐某明知朋友搞诈骗,却碍于面子多次出借银行卡,帮助朋友收取诈骗款并转账,从中获取蝇头小利。一审法院以诈骗罪判处唐某有期徒刑6年6个月,并处罚金5万元;其退缴的违法所得及在案冻结资金按比例返还各被害人。唐某上诉后,海南省第二中级人民法院于近日维持了原判。
警惕| 银行卡遭冻结,可能已被诈骗!
涉嫌电信诈骗,银行卡被冻结接报警情后,分局反电诈专班迅速会同派出所开展核查工作,确认报警人名下信用卡因涉嫌电信诈骗已被公安机关依法冻结。随后,专班民警立即对两名报警人开展进一步询问,查明二人于4月上旬在西青区大寺镇某住宅小区底商,被犯罪嫌疑人李某以收购银行卡并给付报酬为由进行引诱,最终以被害人身份办理...