密织法网,严防严惩洗钱犯罪_法治论坛_北京市人民代表大会常务委员...
法律责任方面,修订草案规定,特定非金融机构违反本法规定的,参照本法第五十二条至第五十六条规定进行处罚,具体标准由国务院有关特定非金融机构主管部门、国务院反洗钱行政主管部门制定。“实践中特定非金融机构类型较多,经营规模差异性也较大,建议进一步明确细化特定非金融机构违反本法的法律责任,以方便实践执行。”张勇委员...
Wind风控日报 | 金融监管总局处罚多家银行保险机构及个人
据央视新闻,国家金融监督管理总局披露一批行政处罚信息,多家银行、保险机构以及相关个人因违反相关规定被处罚。其中,中信银行股份有限公司因关联贷款管理不合规、绩效考核不符合规定、重大关联交易信息披露不充分等56项违规行为被罚没合计22475.18万元;中国建设银行股份有限公司因违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品等18项...
解读7号文:境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关...
(3)境内公司:包括在境内注册的境外上市公司、境外上市公司在境内的分支机构(包括代表处),以及与境外上市公司存在控股关系或实际控制关系的境内母公司、子公司、合资企业等境内机构。(4)境内个人:符合《中华人民共和国外汇管理条例》第五十二条规定的境内公司的董事、监事、高级管理人员以及其他雇员。这包括中国公民(包括...
个人外汇法规知识小讲堂(十一)境内个人购汇业务须知
答:境内个人每次办理购汇业务,都需要真实、准确、完整的填写《个人购汇申请书》,并承担相应法律责任,填写信息包括个人购汇基本信息、购汇用途等内容。在填写前应认真阅读《个人购汇申请书》,确保购汇资金用途符合外汇管理规定,不涉及《个人购汇申请书》列明的各类违规事项,并知晓违法违规行为应承担的法律后果。个人通过电子...
中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法
境外非政府组织未登记设立代表机构、开展临时活动未经备案的,不得在中国境内开展或者变相开展活动,不得委托、资助或者变相委托、资助中国境内任何单位和个人在中国境内开展活动。第十条境外非政府组织符合下列条件,根据业务范围、活动地域和开展活动的需要,可以申请在中国境内登记设立代表机构:...
境外机构在我国渤海、东海、南海周边投放大量窃密设备!详情披露
针对上述非法窃取我敏感数据的行为,国家安全机关会同有关部门在全国范围内开展了专项打击,及时查获数百套已在境内投放的设备,依法对有关人员进行处罚(www.e993.com)2024年10月26日。国家安全机关提示《中华人民共和国反间谍法》规定,境外机构、组织、个人实施或者指使、资助他人实施,或者境内机构、组织、个人与其相勾结实施的窃取、刺探、收买、...
结汇、售汇及付汇管理规定
(十三)国家外汇管理局规定的其他应当结汇的外汇。第七条境内机构(不含外商投资企业)的下列外汇,可以向国家外汇管理局及其分支局(以下简称“外汇局”)申请,在经营外汇业务的银行开立外汇账户,按照规定办理结汇:(一)经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司,在上述业务项目进行过程中收到的...
国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...
第四条??本办法所称国家或地区,是指不同的司法管辖区或经济体。第五条??本办法所称国别风险暴露,是指银行业金融机构因境外业务形成的所有表内外风险暴露,包括境外贷款、存放同业、存放境外中央银行、买入返售、拆放同业、境外有价证券投资和其他境外投资等表内业务,以及担保、承诺等表外业务。本办法所称...
中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法 | 常用政策法规
第九条境外非政府组织在中国境内开展活动,应当依法登记设立代表机构;未登记设立代表机构需要在中国境内开展临时活动的,应当依法备案。境外非政府组织未登记设立代表机构、开展临时活动未经备案的,不得在中国境内开展或者变相开展活动,不得委托、资助或者变相委托、资助中国境内任何单位和个人在中国境内开展活动。
东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
一、坚持依法规范,公开透明,遵循法律法规和公司章程规定。二、坚持股东利益、公司利益和员工利益相一致。三、坚持激励与约束相结合,风险与收益相对称,利益共享、责任共担的分配机制。第三条主要管理机构和部门一、限制性股票激励计划的管理机构包括公司股东大会、董事会及其下设的薪酬与考核委员会。