什么是资金套取?资金套取的识别方法有哪些?
包括交易对手的背景、交易的合理性和必要性。如果交易存在关联方关系,且交易价格明显偏离市场价值,就需要警惕资金套取的可能。资金流向追踪利用现代金融技术和监管手段,追踪资金的流向。查看资金是否按照约定的用途使用,是否存在异常的资金转移和分流。实地调查对于一些关键的项目或业务,进行实地调查。核实资产的存在性...
这些地铁进出站口,为何封闭不开?记者实地调查
您可以尝试把情况反映一下,看看有没有什么方法加强管理,安排人手疏导等等。“可以做一下调查,如果这个口的人流量很大,那么打开就便于人员进出,反之则值得商榷。”提醒“地铁+商业”模式需完善“类似情况,表象上看是商家或商场不景气带来的问题,实际上背后反映的是当初在建设地铁出入口时的一些制度不成熟、不健全。
[中国社会科学报]侯猛:法学初学者如何进行实地调查
在我们实地调查过的那些法院中,有如下三种进入方式。一是基于工作关系,法院“一把手”亲自接待甚至是全程陪同,在有限时间内往往是用于参观和进行仪式性交流。这样的实地调查程度就比较浅。二是经由朋友热心介绍,法院“一把手”在进行仪式性接见后,由办公室负责人具体协调,我们单独访谈不同法官,这样的实地调查就比较深入。
调查研究|专题:法学研究与调查方法探索
在我们实地调查过的那些法院中,有如下三种进入方式。一是基于工作关系,法院“一把手”亲自接待甚至是全程陪同,在有限时间内往往是用于参观和进行仪式性交流。这样的实地调查程度就比较浅。二是经由朋友热心介绍,法院“一把手”在进行仪式性接见后,由办公室负责人具体协调,我们单独访谈不同法官,这样的实地调查就比较深入。
信用卡逾期说要查帐-欠信用卡说要来调查是什么意思
实地清收即机构或银行派遣人员直接到债务人所在地,采取适当的手来要求债务人偿还逾期债务。这种方式通常是最后的手,用于那些长期拖欠并无法通过其他方式追缴的债务。二、仔细审查相关法律法规在遇到机构表示需要实地清收时,债务人应该首先仔细审查相关的法律法规,以确保机构的要求是合法的。在中国,机构需要依法获得特定的...
2024年度上海市灵活就业状况调查制度
三、调查对象和范围??上海市灵活就业人员中抽取20000名(www.e993.com)2024年10月18日。??四、调查方法??本调查采用入户调查和电话调查的方式进行。??五、组织方式??本调查从前期抽样、调查培训、实地调查、督导巡查、数据审核和数据汇总等各个环节由国家统计局上海调查总队统一组织实施。
资管产品管理人违反尽职调查义务的司法认定规则
这里的信托事务,当然包括尽职调查事务。一般而言,资管产品管理人应当勤勉尽责地通过查阅、访谈、列席会议、实地调査等方法开展调查工作。仅从公开信息渠道获取间接信息,而没有进行核实验证的,不能认为履行了勤勉尽职的义务。尽职调查过程中如有其他专业机构出具的相关意见,管理人应结合尽职调查过程中获取的信息对专业意见...
花钱代办“买”职称 这事肯定不靠谱
有关要求还包括,所有申报人员均须参加现场答辩等。>>律师观点:花钱办职称属“不法原因给付”,法院不支持退款陕西言锋律师事务所主任律师贾涛说,最近他也注意到一条新闻,有人花钱找人代办职称,事没办成钱也要不回。因为该行为属于“不法原因给付”,法院判决也不予支持。民法上的“不法原因给付”是指基于违反强...
刘建萍:调查研究是中国共产党的传家宝
一、调查研究是马克思主义世界观和方法论的集中体现调查研究是马克思、恩格斯毕生从事革命实践活动和理论创造活动的重要方法和环节。马克思主义认为,调查研究本质上就是在实践过程中对实践得来的材料进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的分析和总结,最后找出事物的规律性,提出解决问题的办法。
并购潮起,尽职调查的正确打开方式!
??行业的具体立法(包括将来可能实施的立法);??主要竞争对手分析、市场份额和定位;??进入壁垒;??客户和供应商的反馈;??客户关系的健康度及客户满意度;??商业计划的可信度;??商业计划的可实现性和限制因素。即使是以财务投资为目的的并购基金也不能忽视商业尽职调查的重要性。因为,并购...