经济日报:拆穿币圈暴富“神话”

光大证券分析师孔蓉提醒,不法分子常用虚拟货币诈骗具有几大特征:一是将非法所得通过虚拟货币转到海外平台,换成外币存入海外账户或再转回国内;二是自行发行虚拟货币,用类似传销方式吸引他人集资购买,骗取钱款;三是在无需实名认证的境外赌博网站,用虚拟货币支付赌资,隐藏资金来源;四是将非法所得通过虚拟货币购物,拿到物品...

使用非法集资获取的数字货币炒外汇构成自洗钱吗?

因此，在非法集资过程中，集资者无论是以约定保本付息炒外汇作为非法集资的方法，还是在非法集资后使用集资所得的数字货币炒外汇投资，都有可能构成“自洗钱”，但这应当分情况具体分析。第一种情况：使用非法集资获取的数字货币炒外汇，并未改变数字货币性质的，不应认定为自洗钱。炒外汇的前后是否改变数字货币原本的...

中国大连证监局等七部门紧急发文:防范虚拟货币非法集资!

在风险提示中,大连证监局等部门指出,近期部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义,打着“财富商机分享”的旗号,通过线上组建微信群、线下召开全国巡讲会等方式,诱骗投资者下载非法应用程序(APP),购买其自创的非法虚拟货币。这些活动涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪行为,不仅严重侵害了人民群众的财产安全,也扰乱了正...

数字货币OTC场外交易,是犯罪吗?

其次，非法经营的概念是相较于合法经营而言，根据2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，数字货币相关业务已被国家定性为非法经营活动，不属于行政许可经营范畴，自然就不存在与之对应的合法经营的业务。就OTC交易而言，无论是线上点对点交易还是线下个人之间私下交易，均为买家与卖家之间之间进行直接...

柯达| 虚拟货币“禁止式”监管:法理反思与制度优化 | 华东政法...

在这些背景下,2017年发布的《ICO公告》否认包括比特币在内所有虚拟货币的货币属性,除了禁止金融支付机构参与虚拟货币业务之外,还禁止任何ICO活动和虚拟货币交易平台的运营。总体上看,虚拟货币交易被纳入非法金融业务的范畴,监管部门通过境内关停交易所、境外网络登入限制等方式禁止公开交易,但未严格限制“挖矿”和场外交易...

突破7万美元:关于比特币监管和治理的一点建议

是央行等十部门发布的924通知,其中谈到:开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格...

警惕不法分子打着“数字货币、区块链”旗号非法集资

数字货币是区块链技术的第一个应用。这一新科技一经诞生就迅速被不法分子利用,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式非法集资,具有很强的隐蔽性、诱惑性和欺骗性。武汉市地方金融工作局(市处非办)提醒广大市民,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念进行非法集资。

以案释法 | 以“数字货币”投资为名非法集资 致投资人损失近500万

此外,发展他人成为会员能获得对应奖励,具体包括能获得被推荐人购买的3%至9%不等比例的数字货币,以及成功直推一个人能获得300元奖励,推荐3个或以上能获得1000元等,此外,还承诺每月有旅游项目等奖励。在层层介绍以及高额收益的利诱下,80多名“投资人”通过线下向其转账的方式参与“数字货币”投资,涉及总金额近500...

广东高院发布依法惩治金融犯罪典型案例 严禁通过“数字货币”进行...

严禁通过“数字货币”进行非法集资财联社10月17日电，广东省高级人民法院近日发布一批依法惩治金融犯罪典型案例。这些案例包括依法严惩通过“数字货币”实施非法集资、伪造事故实施保险诈骗、拆分非法集资款进行“自洗钱”、利用内幕信息实施非法交易、恶意套现妨害信用卡管理秩序等金融犯罪。

通过“数字货币”实施非法集资!这些金融犯罪要引起警惕!

当天,省高院还发布一批依法惩治金融犯罪典型案例,具体包括依法严惩通过“数字货币”实施非法集资、伪造事故实施保险诈骗、拆分非法集资款进行“自洗钱”、利用内幕信息实施非法交易、恶意套现妨害信用卡管理秩序等金融犯罪。数字货币是虚拟货币,产生并存在于计算机网络。2017年9月,中国人民银行等七部门联合发布《关于防范...