依法惩治经济犯罪服务保障经济社会高质量发展
答:《立案追诉标准(二)》的名称和体例沿用原《立案追诉标准(二)》的模式,条文内容包括公安机关管辖的78种经济犯罪案件的立案追诉标准及附则。按照调整修改的具体方式,分为四类情况:一是根据法律和司法解释的修改,对21种案件的立案追诉标准作了修改完善。根据《刑法修正案(十一)》及证券法的修改内容,对9种证券期货...
最高人民检察院、公安部有关部门负责人就《立案追诉标准(二)》答...
《立案追诉标准(二)》主要规定了公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件追究刑事责任的标准,明确了相关行为的罪与非罪、违法与犯罪的界限,对于切实维护公司、企业依法参与社会经济活动的合法权益、鼓励人民群众与经济犯罪作斗争具有重要作用。同时,对于贯彻宽严相济刑事政策、规范经济活动、保障合法经济活动也具有积极的意...
最高人民检察院、公安部印发修订后的《关于公安机关
修订后的《立案追诉标准(二)》共85条,包括78种经济犯罪案件的立案追诉标准及附则,共对61种案件的立案追诉标准进行修改完善,部分经济犯罪案件在适度提高数额标准的同时,增加了犯罪手段、情节及危害后果等标准。其中,根据法律和司法解释的修改,对欺诈发行证券案等21种案件的立案追诉标准作了修改完善;综合经济社会发展、类...
公安机关刑事立案审查期限汇总
1、刑事案件立案审查期限原则上不超过3日;2、涉嫌犯罪线索需要查证的,立案审查期限不超过7日;3、重大疑难复杂案件,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可以延长至30日。二、法律、法规、规章等规定的特殊立案审查期限1、根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的...
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
77种经济犯罪案件立案标准(对应刑法条款)(一)危害公共安全罪中的下列案件1.帮助恐怖活动案(第120条之一第1款)资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,或者为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应予立案追诉。
常见经济犯罪案件立案追诉标准【操纵证券、期货市场案】
(七)实施刑法第一百八十二条第一款第一项操纵期货市场行为,实际控制的账户合并持仓连续十个交易日的最高值超过期货交易所限仓标准的二倍,累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上,且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的;(八)通过囤积现货,影响特定期货品种市场行情,并进行相关期货交易,实际控制的账户...
合同诈骗罪的立案标准是什么?
构成诈骗罪的行为人主观上的非法占有目的,既包括行为人意图本人对非法所得的占有,也包括意图为法人、单位或第三人对非法所得的占有。法律依据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》六十九条以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:...
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(二)
立案追诉标准:《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社...
最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称“立案追诉标准”)第五条第八项规定,为欺诈发行证券向负有金融监管职责的单位或者人员行贿,应当立案追诉。本项规定应作如下理解:具有客观行贿事实即符合本罪的立案追诉条件,行贿行为同时构成犯罪的,应当数罪并罚。
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符合立案标准的,行政机关应当及时立案。虽然《行政处罚法》没有对立案标准作出规定,但《市场监督管理行政处罚程序规定》依据上位法的规定作出了立案的标准,所以这就是市场监管部门立案调查案件的标准,必须严格执行。不予立案的条件是:1.不符合上述4个立案条件的案源。2.可以当场作出行政处罚决定的简易程序的案件(对...