李元 游涛丨非法吸收公众存款罪辩护指南(一)
非法吸收公众存款,是指行为人违法国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。具体包含两种情况:一是行为人不具有吸收存款的主体资格而吸收公众存款,二是行为人虽然具有吸收存款的主体资格,但其所采用的方法是违法的。变相吸收公众存款,是指行为人不是以存款的名义而是通过其他形式吸收公众资金,...
代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?
而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司企业债券罪,欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行,所以绝大部分情况下,代客理财仅涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。而本文则先讨论代客理财行为如何构成非法吸收公众存款罪。2010年最高人民法院出...
平安贵州冬季行动 | 什么是非法吸收公众存款罪?
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下...
细节披露!非法吸收1500余万存款后潜逃海外,11年后嫌疑人终落网!
公安局迅速立案,时任经侦大队大队长的李文明和同事们查明,2010年至2012年刘某龙伙同父亲刘某员、母亲吴某在未获得任何资质的情况下,以投资公司名义吸收50余名群众存款累计1542.64万元。后资金链断裂,公司停业,绝大部分存款打了水漂。刘某员、吴某被抓获,分别被法院判处有期徒刑两年九个月和两年。而主犯刘某...
构成集资诈骗罪是否就一定构成非法吸收公众存款罪?
的确如此。根据相关司法解释规定,集资诈骗罪可以将非法吸收公众存款罪包含,构成集资诈骗罪,前提就一定是构成非法吸收公众存款罪。正文:集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是刑法上非法集资类罪名中的罪名,二者都具有非法集资的行为特征。1.什么是集资诈骗?《刑法》第192条规定集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用...
涉案数额巨大!云南一地产公司多人获刑
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年8月5日。
赠送实物礼品吸收储户存款!浙江洞头富民村镇银行被处罚95万,企业...
处罚决定书显示,洞头富民村镇银行的违规行为主要包括三个方面:违规吸收存款:该行通过赠送实物礼品的方式吸收储户存款,这一做法违反了我国银行业关于存款营销的合规要求,构成不正当竞争。信贷风险管理不审慎:在信贷业务的开展过程中,洞头富民村镇银行未能有效评估和控制风险,反映出其信贷管理体系存在明显漏洞。贷款五级...
变相吸收公众存款 谁为银行“飞单”买单?
1.非法吸收公众存款或变相吸收公众存款。在《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款...
...主要包括短期借款、长期借款、卖出回购金融资产款、吸收存款及...
投资者:请问贵公司的有息负债具体包涵哪些内容双汇发展董秘:感谢您对公司的关注!公司有息负债主要包括短期借款、长期借款、卖出回购金融资产款、吸收存款及同业存放等。谢谢!投资者:您好,尊敬的董秘。商务部17日公告,决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。对于双汇发展有何影响?
诈骗罪一般判多久?诈骗罪和非法吸收公共存款罪有什么区别?
诈骗罪和非法吸收公共存款罪有什么区别?一、诈骗罪一般判多久?一般来说,诈骗罪三千元至一万元以上判三年以下、三万元至十万元以上判三年到十年、五十万元以上的判十年以上。《刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节...