重磅!监管总局将全力推进,金融违法犯罪入刑!

最引人注目的还是对严重金融违法行为的刑事处罚部分。文章特别强调了将一些严重的金融违法行为入刑的必要性。这包括了大家耳熟能详的财务造假、欺诈上市、违规保荐、操纵股价、内幕交易等行为。这些行为不仅仅破坏了市场的公平性，更是对普通投资者权益的严重侵害。对于这样的行为，过去可能只能进行一些行政处罚，但现在，...

刑事法律4月刊 | 金融领域犯罪梳理

(1)非法吸收公众存款罪:是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,从而构成的犯罪。(2)骗取贷款、票据承兑、金融票证罪:是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失,从而构成的犯罪。(3)内幕交易、泄露内幕信息罪...

国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

主要情形包括:一是违反法律、法规、规章、政策、行业规范、本单位管理规定和程序,在国有公司、企业管理和重大经营决策等方面,独断专行,或者借集体研究之名实则个人决策,随意处置国有资产;二是违规进行保证、抵押、质押,违反国有公司、企业资金管理规定进行资金拆借,违规动用国有公司、企业资金买卖股票、期货等;三是违反...

最高检史卫忠:惩处金融腐败,准确区分正常交易和违法犯罪

涉案人员所在单位包括银行、保险、证券、基金以及金融监管机构等，犯罪主体覆盖金融领域高级领导干部直至一线经办人员等各个层级，其中“关键少数”犯罪情况较为突出。二是权力与资本深度勾连。金融领域拥有稀缺的行政权力和巨额资金配置权，权力和资本勾连纽带的机会更多，犯罪行为涉及金融业务资质准入、公司重组上市、证券承销...

最高检:坚决惩治金融腐败犯罪

中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。此外，资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用场外期权等复杂金融产品实施证券...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

随着金融科技和网络通讯手段发展,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽(www.e993.com)2024年11月14日。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银...

最高检、国家外汇局相关部门负责人就发布惩治涉外汇违法犯罪典型...

随着金融科技和网络通讯手段发展，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内...

洗钱?出借银行卡?千万不要触犯了法律还不知情!

什么是洗钱?洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及...

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金汇往境外等。2、清洗什么钱将构成洗钱罪?这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪...

财联社11月7日电,印度金融犯罪机构正在突击检查一些电商公司,包括...

财联社11月7日电,印度金融犯罪机构正在突击检查一些电商公司,包括亚马逊和沃尔玛旗下的Flipkart的办公室。“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。Notice:Thecontentabove(includingthevideos,picturesandaudios...