人民银行

人民银行答网民:目前,随着支付业务功能的不断优化,留言人所在的青岛市各银行机构已实现收款人开户银行的智能分拣,即收款行根据付款人办理汇划业务时填写的账号、户名情况,系统内收款后自动落地到相应的网点进行处理。如留言人填写收款人开户银行难以具体到支行或分理处级别,可在保证银行类别正确的基础上,上填至管辖市级...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

对公账户顾名思义,就是对公银行账户即单位银行结算账户,是指以公司名义在银行开立的账户。经营活动的日常资金收付,以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。它是非居民(个人)账户,如公司、行政事业单位等银行账户,没有卡和存折,通过支票和汇款凭证取钱。办理对公账户的用处如下:单位发工资、特定用途资...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

香港是三大国际金融中心之一,金融体系完善,服务规范,市场全球开放,基本上世界各地有名的银行都会在香港设立分支运营。在香港银行开通一个综合理财户口已经可以满足储蓄及投资(比如股票基金等外汇交易)需要,资金进出自由,对于国际资金流动无限制,网上银行方便好用。香港账户的优势※香港本土账户对于香港卷商出入金,有...

个人养老金账户突然被开通 开户银行“踢皮球”到底谁在擅自授权

据透露,他在银行App上问询以后,该行相关工作人员表示,李先生的个人养老金账户的开通是该行湖南省岳阳市某支行的前台给办理的,银行方面是获得第三方机构,即可能是李先生所在的公司授权办理。至于具体开户信息、第三方机构的具体名称及联系方式等,该行工作人员表示无法提供,但可以帮李先生申请销户,审批流程大概是一个月...

跨境支付常见的VA账户到底是什么?

户名,银行账号,银行名称,银行地址,银行所在国家/区域账户类型(例如business)Swiftcode(汇出行按照收款行的SWIFTCODE发送付款电文,就可将款项汇至收款行(www.e993.com)2024年11月8日。该号相当于各个银行的身份证号)。ABARoutingNumber(汇款路线号码、汇款路径号码或路由号码等,叫法很多。主要使用于美国及北美地区)...

安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

账户名称:安信基金管理有限责任公司开户银行:中国建设银行深圳分行营业部银行账号:442015011000525317852)中国工商银行账户名称:安信基金管理有限责任公司银行全称:中国工商银行深圳喜年支行银行账号:40000324292007776783)中国农业银行账户名称:安信基金管理有限责任公司...

“突然被开通”的个人养老金账户背后:谁在擅自授权

至于具体开户信息、第三方机构的具体名称及联系方式等,该行工作人员表示无法提供,但可以帮李先生申请销户,审批流程大概是一个月。然而,李先生对上述银行方面的说法表示怀疑。他指出,虽然在APP上能找到他的个人养老金对应的银行账户,但是该个人养老金开户用的并不是他在用的手机号,且银行账户、密码、开户电话他本人...

存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...

近日,“女子到银行存10万现金被问钱来源”一事引发广泛热议,随后登上微博热搜榜第一的位置。据了解,江西一女子在某社交平台发文称,当日去银行办理10万元定期存款业务时,被银行工作人员询问该笔现金的来源,并称此为银行规定。对此,该名女子在文中表示不解,认为存钱属于个人隐私,不应被追究来源。

央行:取消银行本行行内存取现、转账业务异地手续费

(二)暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。