...对两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的补阙

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

《青少年犯罪问题》2024年第1期要目

洗钱罪上游犯罪的犯罪所得是通过实施该犯罪所获得的资产和财产性利益,与该罪的实行行为具有因果关系,在产生的时间上不能早于实行行为的实施;洗钱罪的犯罪所得是指实施洗钱行为所获得的报酬或对价。为了推动完善洗钱罪中两类犯罪所得的没收,建议删除《刑法》第191条“没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益”的规定,...

【2024年金融教育宣传月·反洗钱篇】中秋佳节齐欢乐,远离洗钱助...

由此,“洗钱”一词专指通过某些方法将赃款转化为形式上合法收入的行为,洗钱的实质是对上游犯罪所得及其收益进行转移、转换,给其披上合法外衣,进而模糊或切断与上游犯罪的关联,达到表面合法化的效果。2.洗钱罪的上游犯罪有哪些?根据我国刑法第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪是以下七类:(1)毒品犯罪;(2)黑...

以案说法丨这些反洗钱常识要了解!

由此,“洗钱”一词专指通过某些方法将赃款转化为形式上合法收入的行为,洗钱的实质是对上游犯罪所得及其收益进行转移、转换,给其披上合法外衣,进而模糊或切断与上游犯罪的关联,达到表面合法化的效果。2.洗钱罪的上游犯罪有哪些?根据我国刑法第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪是以下七类:(1)毒品犯罪;(2)黑...

高院虚拟资产洗钱新规与趋利性执法的现实冲突

简单来说,虚拟资产就像一把刀,刀本身没问题——你用它切菜是合法的,但如果用它犯罪,那刀就成了违法工具。虚拟货币也是这样:正常买卖不违法,但如果你用它来掩饰、转移‘见不得光’的钱,问题就来了。新规的关键就在这里:它并不是打击虚拟货币交易本身,而是针对那些利用虚拟资产来洗钱、掩盖犯罪所得的行为。所以...

王旭:论比例原则在备案审查中的展开 | 环球法律评论202404

目的正当性是指在一个民主国家,并非任何一个立法目的都能证成对基本权利的限制,需要立法者对限制的正当性进行论证(www.e993.com)2024年11月6日。从法理和实践来看,在中国备案审查中有两个关键问题需要回答:一是在中国是否有必要引入目的正当的审查;二是目的正当原则的具体构成要件在中国如何确定。

反洗钱法大修,Web3创业者该如何应对?(二)

按美国反洗钱法，当事人为掩盖非法活动，从美国境外向境内转账或者从境内向境外转账，即可构成洗钱罪。因此，美国西雅图地区法院法官在宣布量刑时说，赵长鹏有责任遵守美国法律，无论他有多少财富。[1]赵炳昊教授受邀出席“2023香港Web3嘉年华”，带你从法律视角重新审视Web3行业-中国政法大学金融科技法治研究院http:/...

特朗普宣称支持比特币,比特币要涨到15万?|拜登|etf|投资者|渣打...

据三联生活周刊报道,英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔温简(音,JianWen)被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立,最高可被判处14年的监禁。温简的辩护律师马克·哈里斯(MarkHarries)表示,由于法官事务繁忙,英国法院已将原定于5月10日对温简的最终宣判推迟到了5月24日。调查温钱二人期间,英国警方查获逾6.1万...

今年前三季度检察机关以洗钱罪提起公诉1462人

洗钱罪????跨境洗钱????介入侦查????资金流向????追赃挽损基本案情黄某，男，某银行原信贷员，系上游犯罪人员朱某成亲属。(一)上游犯罪2017年8月至2020年1月间，朱某成等人在江苏省无锡市滨湖区成立海某体育发展有限公司(以下简称海某公司)，以合买“体育彩票”为名，通过召开大会、体彩门店...

《刑法》洗钱犯罪法条竞合问题研究

洗钱犯罪规定及其竞合关系(一)洗钱犯罪规定的演进完善我国立法机关对洗钱问题十分关注和重视,按照国际公约和标准要求,不断修订完善洗钱犯罪规定,形成“多条文规定、多罪名规范”的框架体系,即:《刑法》第191条“洗钱罪”、第312条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”、第349条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪...