非法集资案件群体访的特征、原因及应对举措

非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,实践中最常见的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法集资犯罪除了侵犯投资人、被害人财产权益之外,还极易引发信访乃至群体性事件的发生,严重影响社会稳定及社会信用体系建设。为了有效地解决非法集资案件中的群体访问题,本文结合非法...

亲人也不放过!揭阳一男子非法集资超200多万,多人受骗!

非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资破坏的不仅是个人财富,更是社会的和谐稳定。非法集资常见手法有四种:一是承诺高额回报,二是编造虚假项目,三是虚假宣传造势,四是利用亲情诱骗。典型案例2024...

【重要提醒】这份防范非法集资指南请收好!

什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》(以下简称《条例》),非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。02非法集资的基本特征有哪些?非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或...

防范非法集资 提高金融安全意识

非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资往往以高息回报为诱饵,吸引投资者投入资金。然而,这些所谓的高回报项目大多是虚构的,一旦资金链断裂,投资者将血本无归。许多家庭因此陷入经济困境,甚至倾家荡产。在...

卓达集团被指非法集资 自称拥有20万亿建筑市场

一位曾经代理多起非法集资案件但不愿具名的上海律师对无界新闻记者表示,“卓达新材的理财项目已经符合国家关于非法集资法律条文解释的全部条件,属于未经批准的公开发行股份,已经涉嫌非法集资,轻则非法吸收公众存款,重则集资诈骗”。卓达理财三个销售点的销售人员均向无界新闻记者表示,卓达太阳城理财项目,投入几十万元到...

被指非法集资、刷单?又一知名电商平台扛不住了,网友:都是骗子

被指非法集资手艺人称贴钱上班近日，不少消费者在社交平台上吐槽河狸家，称自己在平台里下单后，想要退款却发现退不了了，钱被压在平台上(www.e993.com)2024年11月20日。就连女演员叶璇也在其官微下质问河狸家。这种情况也发生在河狸家的手艺人身上，表示平台已经拖欠了手艺人半年的工资，迟迟不发下来，手艺人每个月还要倒贴上班。除此之外...

震惊!淮安曝光非法集资项目!都是血汗钱,真相令人发指!

非法集资的定义和基本特征根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:一是未经有关部门依法批准或者借用合...

防范“非法集资”四部曲指南

什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资离你远吗?欢迎收看民警李建国团队出品的《防范“非法集资”四部曲指南》,第一步:饼;第二步:势;第三步:金;...

非法集资陷阱的28个知识点!

指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。2、什么是非法集资人?指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。3、什么是非法集资协助人?指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。4、非法集资有哪些...

防范非法集资,这些知识,您一定要知道

《防范和处置非法集资条例》的规定,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。二、何为非法集资人、非法集资协助人《防范和处置非法集资条例》的规定,非法集资人是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;非法...