多名非法出借银行账户违法嫌疑人落网

9月25日,盐湖公安分局民警抓获非法出借银行账户违法嫌疑人王某某。经查,2024年9月,违法嫌疑人王某某(男,54岁,石家庄人)为了获取所谓的“贷款”,将名下的建设银行卡、农业银行卡提供给他人进行收款,并通过银行柜面为对方取现24万余元。经核查,王某某名下银行卡涉及外地公安机关1起电诈案件。目前,违法嫌疑人王某某...

借啥别借银行卡!运城公安连续抓获8名非法出借银行账户违法嫌疑人

9月25日,盐湖公安分局民警抓获非法出借银行账户违法嫌疑人王某某。经查,2024年9月,违法嫌疑人王某某(男,54岁,石家庄人)为了获取所谓的“贷款”,将名下的建设银行卡、农业银行卡提供给他人进行收款,并通过银行柜面为对方取现24万余元。经核查,王某某名下银行卡涉及外地公安机关1起电诈案件。目前,违法嫌疑人王...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

他表示,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。记者选择了...

临沂多名花店老板银行卡账户被冻结!竟因为卖这花!

而实际上，所谓“订鲜花”、“订蛋糕”只是借口，宋某的目的是利用花店、蛋糕店老板的银行卡进行洗钱套现，以支付转账的名义将诈骗分子的赃款转入商户老板账户，再让其去银行取现，不知不觉中商户老板就被卷入洗钱环节，而诈骗分子却以此逃脱警方视线。2月份以来，宋某和王某以订购“现金鲜花”、“现金蛋糕”和办理银...

全国人均持有银行卡6.93张 你的“沉睡账户”唤醒了吗?

■工商银行、农业银行明确“沉睡账户”是指截至2023年9月30日，5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户■国家金融监督管理总局安徽监管局4月15日公告表示，自2023年10月启动试点以来，已提醒触达消费者44.1万人次，成功唤醒账户1.5万户“沉睡”闲置情况不少“名下银行账户还真没仔细梳理过”...

一问到底丨你的银行卡还在“沉睡”吗?多家银行开始唤醒“沉睡账户”

沉睡账户,是指5年及以上未发生主动交易,且账户中有余额的个人银行账户(www.e993.com)2024年11月26日。根据银行的公告,比如工商银行、农业银行的“沉睡账户”认定范围是指截至2023年9月30日,5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户。具体包括5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户)、到期不自动转存且到期之...

巴彦淖尔多人因为“电话卡”被处罚!

会受到什么惩罚?法律责任:银行卡、企业账户及电话卡均采取实名制,如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡、企业账户及电话卡,被收售者用来从事洗钱、逃税、诈骗等违法犯罪活动,不仅会导致个人信用受损,还会给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。惩戒措施:银行卡方面,对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行...

截至2023年末,全国共开立银行卡97.87亿张,人均持有6.93张——你的...

■工商银行、农业银行明确“沉睡账户”是指截至2023年9月30日,5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户■国家金融监督管理总局安徽监管局4月15日公告表示,自2023年10月启动试点以来,已提醒触达消费者44.1万人次,成功唤醒账户1.5万户“沉睡”闲置情况不少...

临沂多名老板银行卡账户被冻结!

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金...

发银行说冻结我名下所有账户是认真的吗?了解风险与保障措

浦发银行冻结名下银行账户是一种法律手,旨在要求借款人履行约定的法院还款义务。在借款人逾期还款的没有情况下,银行有权采取一系列措来保障自身利益。首先,根据中国法律规定,银行可以对借款人进行追偿,其中一种方式就是冻结借款人的这个银行账户。这种冻结行为能够确保银行有足够的一般资金来偿还借款,同时也逼迫借款人...