东莞一特大地下钱庄被捣毁 缴获现金千余万(图)

“他们会先接收深圳上游那边送来的用于兑换港币的现金人民币,即所谓的‘预付款’,进而与下游的塘厦和清溪4家地下钱庄的人员交易,以现金兑换对方从企业兑来的港币支票”。交易完成后,周某光、周某洪将余下的人民币现金和兑得的港币支票带回常平镇窝点内,并交给相关人员处理,并将处理好后的港币支票送交他人带到香...

银行便民规定被“滥用”,有人ATM上存假支票取真钱

最近几天,社交媒体TikTok上的一些用户声称,他们发现了一种方法,可以让客户从大通银行自动取款机(ATM)上提取巨额现金。这个所谓的“漏洞”实际上是这样运作的:有人给自己开了一张大额支票,将支票存入大通银行ATM,然后在银行将这张支票兑现之前取款。这种做法的结果是,这些人通过实施欺诈,拿走了实际上不属于他们的现...

因信用卡逾期冻结,现金支票能否取款及安全性解析

银行在审批支票取款申请时,会对申请人实一定的取钱风险评估。其中,个人信用记录是银行最为要紧的参考因素之一。信用卡逾期会在个人信用报告中留下记录,银行在实审查时或会对逾期记录实行审评估。若信用卡逾期记录较为严重,银行可能存在认为申请人的还款能力不稳定,从而拒绝或限制支票取款。2.信用评级减少信用卡逾...

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是付款人将款项交存银行,由银行签发给他凭此可以办理转帐结算或支取现金的票据。有效期为一个月。28.银行汇票是汇款人将款项交存当地银行,由银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金的票据。有效期为一个月。29.银行支票是银行的存款人签发给受款人办理转帐或委托开户银行将款项支付给受款人的票据。有...

带现金出入境新加坡有新规定! 小心被罚款~

要求提供的资料包括:携带现金类物品的人的资料;现金类物品的来源或目的地的国家/地区;现金类物品转移的目的;现金类物品的种类和数量;以及来源或接收人)的CBNI的(在相关的情况下)在提交CBNI申报时,犯了一个错误怎么办?如果在CBNI申报中犯了错误,必须将其作废并提交新的申报。可以通过以下方式将您的电子...

澳门又发钱啦,《2024年度现金分享计划》7月2日起每人发放1万澳门币

及申请补发支票身份证明局更改支票邮寄地址查询热线及服务站点如对本年度或过往历年现金分享计划有疑问,或需要协助解决相关问题,可亲临以下服务站点的现金分享计划柜位,包括:1市政署综合服务中心(澳门南湾大马路762-804号中华广场2楼)2政府综合服务大楼(澳门黑沙环新街52号)...

香港银行三大奇葩操作,如果不了解可能有大麻烦

因此,不要携带大量现金去香港银行存钱,如果一定要存,可以到不同网点或不同银行分批存入。对转账汇款就宽松很多,因为容易溯源,现金只能从源头管控。协助办理香港卡,只需港澳通行证,人到香港就能办,券商报销路费;如果不方便去香港,存款50万三个月在国内见证办理渣打香港卡,无需存款办理华侨香港卡。全程指导办港卡以...

Costco如何实现基业长青

1.1客群差异化,以小型商业客户起家:Sinegal发现华盛顿州小型商户的进货渠道匮乏,一般只有两种选择:a)从5-6家单一品类商店进货;b)从现金和携带市场(CashandCarry)进货,小型商户为他们购买的商品支付现金(市场不提供信用账户)并自行携带(市场不提供送货服务),虽然品类较多,但现金支付繁琐且价格普遍高于一般集市。

中大司库新视角 | 一文读懂司库的“前世今生”

1947年,当时的美国无线电报公司为了加速资金的回收速度,提升企业资金周转效率,采用了由芝加哥第一国民银行、银行家信托公司和美洲银行联合为其提供的“锁箱”(Lockbox)服务,该服务具体运作流程是,美国无线电报公司在各大城市租用专门的邮政信箱用以收集支票、汇票等,同时授权当地银行每日开启信箱取出当日所有的支票、汇票...

中美银行的巨大差异:美国银行就是一个生意,谁有本事谁就能开

我们普通人经常要解释的不是黑钱,而是灰钱。在中国,黑钱、灰钱和白钱的区分很不明显。很多中国人经常在两个地方遇到新问题,一个是海关,一个是银行。海关和银行都有一个标准,超过一万就要填表申报,海关是105表格,银行是8300表格。美国海关不怕你带现金进入美国,只要你申报,就相当于把灰钱转换成了白钱,然后你再...