一纸罚单背后的金融票据大案:客户经理未尽责致民生银行损失3000万...

今日上午,财联社记者查询获悉,多年前,包森因犯违规出具金融票证罪,导致民生银行武汉分行发生人民币3000万元损失,已被判处有期徒刑五年。未经实地核查客户经理轻率出具银行承兑汇票据相应文书披露,包海,男,1975年出生于湖北省武汉市,大学文化,原系中国民生银行股份有限公司武汉分行客户经理。据包海自述,自己自2010年...

绍兴旧房装修、厨卫改造补贴来了!

答:会。实地核查以抽查的方式进行,被抽中实地核查的会有工作人员通过预留电话联系申请人(请申请人在资料通过审核后保持电话畅通),并通知上门核查时间,通知上门核查时间不合适的,申请人可与工作人员另行约定时间。申请人接到实地核查通知之日起5日内无法配合实地核查的,视作放弃申请。通过实地核查发现不符合要求的,...

外汇局渭南市中心支局对辖区四家银行落实便利化政策开展实地核查

近期,现场检查工作小组按照“双随机、一公开”要求,选取辖区四家银行营业网点开展了实地核查,通过调取业务资料、留存单证、现场询问等方式了解银行外汇政策便利化政策执行情况。本次检查主要围绕国家外汇管理局2019年以来关于进一步促进跨境贸易投资便利化有关通知内容和银行外汇业务合规性进行全面排查,涵盖了个人外汇业务、货...

广发银行被骗贷3000万元 支行长实地核查遇“李鬼”

2014年9月，广发银行京广支行为核实贷款企业的债权真实性赴现场查看，结果被“假冒”的财务负责人蒙骗，发放了3000万元贷款。日前，从北京市朝阳区人民法院获悉了这起闹剧的始末。经审理查明，北京久益中矿建设安装有限公司（简称“久益中矿公司”）法定代表人为贺某，贺某等人虚构久益中矿公司对大同煤矿集团存在7000万...

骗子私刻魏桥公司印章为贷款担保 丹东银行实地核查上演“偷梁换柱”

原来，是有人私刻了魏桥铝电的公章、法人章以及控股股东宏桥新材及张士平的印章，并用上述印章从银行进行贷款担保。日前，这起私刻印章骗取银行贷款的案件，在裁判文书网公开披露。萝卜章骗贷银行实地核保被“偷梁换柱”法院查明，被告人徐某龙系龙邦（大连）能源有限公司、大连伊甸园贸易有限公司实际控制人。被告人辛...

湖北省企业开立银行账户同比增两成

去年来,全省银行机构积极优化营商环境,改善服务流程,通过简易开户等服务,切实解决部分小微企业开户难问题,为企业正常经营提供金融服务保障(www.e993.com)2024年11月9日。据了解,为防范有关违法犯罪活动,一直以来,企业开立银行账户需要提交较多证明材料,且需银行上门实地核查,手续复杂,耗时多天。部分初创小微企业面临开户难、开户慢,影响到业务的开...

职业禁止令!这个银行“内鬼”被判罚!

与此同时，公安机关在侦办张某某贩卖银行卡一案中，顺藤摸瓜，发现其上线中介人王某、银行开户介绍人朱某、季某等人串通作案，四处收购身份证，以虚假的身份、申请材料及办公场所，诈欺银行实地核查流程，注册、买卖对公账户转手获利。在委托银行协助调查时，牵出顾某这一银行“内鬼”，任职客户经理的顾某在老同学...

用对公账户帮诈骗犯走流水1亿元,银行“内鬼”被判刑!检察官建议...

与此同时,公安机关在侦办张某某贩卖银行卡一案中,顺藤摸瓜,发现其上线中介人王某、银行开户介绍人朱某、季某等人串通作案,四处收购身份证,以虚假的身份、申请材料及办公场所,诈欺银行实地核查流程,注册、买卖对公账户转手获利。在委托银行协助调查时,牵出顾某这一银行“内鬼”,任职客户经理的顾某在老同学朱某的...

村镇银行发挥金融支持作用 支持小微和三农复工复产

疫情趋于稳定后,支部党员戴上口罩到客户营业地点实地核查,为客户办理开户手续,提供贷款支持。二是坚守服务“小微三农”的初心。该行坚守农村金融服务阵地,尽最大努力满足小微企业和农民复工复产的需要,疫情期间累计受理业务6816笔,办理资金收付合计2772万元;共发放贷款27笔,金额873万元。三是加强业务培训,提高业务水平...

商业银行小企业授信工作尽职指引(试行)

第一条为进一步完善商业银行小企业授信工作机制,规范小企业授信管理,明确授信工作尽职要求,促进小企业授信业务可持续发展,依据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《银行开展小企业贷款业务指导意见》等法律法规和相关规定,制定本指引。