全国中小微企业资金流信用信息共享平台上线调查:银行鼓励小微企业...

以应用程序接口方式连接，信息共享平台本身不收集、存储任何中小微企业的资金流信用信息，所以这个平台自身很难出现所谓的中小微企业资金流信息泄露风险，二是中小微企业只有通过身份验证后，才可以登录自己的数据账户，在这个数据账户内，中小微企业可以按需开展授权、查询、异议、咨询等业务活动，在自主保护自己数据隐私的...

普通人如何防止银行卡被风控限额或冻结?去反诈盖章是什么流程?

二、做生意的商户直接开通第三方收款码,绝不用个人银行账户收款,可以使用对公账户开发票。三、外贸商家、鲜花店、手机店、二奢侈品店、手表店、黄金店、二手车店、烟酒店、滴滴、网约车司机、学生兼职、网贷刷流水这些人群都是重灾区,生意人绝不允许网络联系后直接收款,不要在未见面的情况下远程收款发货,高价值...

天塌了!银行卡被“冻”,人去了派出所...

出借、出卖、出租的“两卡”用来干什么?银行卡01在电诈链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”黑钱的工具。电话卡02电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信,身在境外的犯罪分子还会...

【两卡打击治理】狱友付费,让你出借银行卡走流水?当心,你涉嫌“两...

一、银行卡在电诈链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”的工具。二、电话卡电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信,身在境外的犯罪分子还会利用GOIP设备,远程操控境内手机拨出诈骗电话,这...

山东淄博女子40多万存款取款时显示为“0”!银行:密码泄露所致

专业律师指出:齐女士将自己的血汗钱存进银行,与银行形成的是储蓄合同关系,银行包括对齐女士在内的每一个储户资金安全,都负有安全保障义务。银行想要免除或者减轻责任,负有举证义务,否则,就要为此承担所有责任。即便真的是“内鬼”所为,也应当是银行来为此承担责任,但银行事后可向“内鬼”追偿。

取款需派出所同意?吉林银行:正常取款不需要,账户可疑会调查

吉林银行:正常取款不需要,账户可疑会调查新京报贝壳财经讯(记者徐雨婷)6月14日,针对“吉林银行取款需派出所同意”一事,吉林银行客服对贝壳财经记者表示,受理资金支取业务时,吉林银行会按照相关法律规定对客户尽职尽责调查,对异常账户或存在可疑账户,根据风险情况,按照规定核实交易情况(www.e993.com)2024年11月7日。客服进一步表示,取款业务具体情况以...

济宁市中警方发布公告 这些银行账户所有人需要配合调查

一、冻结银行卡（账户）所有人请在公告期内，携带以下相关材料到济宁市公安局市中区分局配合调查：1、本人有效身份证件；2、被冻结银行卡（账户）开户资料；3、被冻结账户资金明细；4、资金对应的合同货单、发票、借据、聊天记录等；5、其他能证明被冻结涉案资金系合法来源、合法收益的相关证明材料。二、自本公告...

新泰警方通告:以下银行卡(账户)所有人 请尽快配合调查!

一、冻结银行卡（账户）所有人(名单详见附件)请在通告期限内，携带本人有效身份证件、被冻结银行卡开户资料、交易明细以及能够证明银行账户内资金合法来源的相关证明材料，到我局指定联系地址配合调查。二、自本公告发布后，逾期不提供或者不能证明银行卡（账户）内资金合法来源、性质的，我局将依照相关法律规定，对...

明知非法还提供自己银行账户帮人收钱 一人被南京市六合区检察院...

据介绍,检察机关在办理此类案件时,从一般人的角度出发,如果能够证明洗钱犯罪嫌疑人认识到上游犯罪嫌疑人在帮很多人理财,那么就可以认定洗钱犯罪嫌疑人对上游犯罪性质属于概括明知,不需要认知到具体的罪名,结合本案证据情况可以认定蔡某知道江某从事非法集资犯罪。蔡某在明知江某从事非法集资犯罪时,还提供个人银行账户帮助...

破产管理人办理破产企业银行账户接管的实务指引丨实务方圆

因此,接管银行账户存款是破产管理人在破产程序中所需要履行的职责,属于破产管理人法定接管义务的范畴。(二)核实破产企业的破产财产,维护债权人利益在破产程序中,以破产清算为例,基本流程我们可以简化分为以下几个程序:①前期准备②尽职调查③债权申报④第一次债权人会议⑤宣告破产⑥财产处置⑦财产分配⑧终结破产程序...