建行晋城凤西支行强化对公企业账户涉诈防控
面对涉诈类案件增长势头迅猛,支行遵循“了解你的客户”原则,对新开立账户,全部采取面对面调查+实地调查+权威信息查询验证的方式,走到客户经营场所、查看经营外围情况,真实了解客户是否有实际经营、地址是否真实存在、各经营所需岗位人员是否齐备,严防开立空壳公司用于诈骗和洗钱等违法活动。三是加强对存量账户的管理。该...
科技金融向新而行,佛山建行为新质生产力发展注入金融动能
其中,科技结算e服务包括单位人民币结算账户、单位结算卡、对公自助服务、对公一户通等新型结算服务,实现综合套餐打包收费并提供优惠费率,将常用结算产品打包在基础套餐中进行一体化签约;智造小微快贷则根据小微企业及企业主在建设银行的金融资产、押品、信用状况、业务办理等全面信息的采集和分析,对优质小微企业发放的可...
建行浙江青田支行曝千万存款挪用案 银行风控再遭拷问
然而,2013年6月4日,金某到青田建行龙津路营业部办理欧元兑换业务用于支付货款时,被银行告知,其账户(国内账户以其亲戚名字开户)内的总计1275478欧元已被质押贷款为人民币860万元,已无法结汇。金先生纳闷,这些资金的动用均是在其本人不知情、不到场、不签字的情况下,他询问开户的亲戚均不知此事。尔后,他向银行讨要...
建行烟台分行成功开立今年首例业主委员会对公账户
建行开立的业主委员会对公账户,作为第三方权威机构,为业主公共资金保驾护航。一方面,可以搭建业主与物业之间、业主与业委会之间的信任桥梁;另一方面,也可为小区、街道办等宣树现代社区治理典范,助一臂之力。(撰稿人:林琳王安琪)
建行宿州市分行宿东支行成功堵截对公可疑账户开立
随即客户经理与客户联系上门核实,到达目的地后实际经营地址与营业执照注册地址并不一致,客户提供上门地址是一家未经装修的商铺。客户说商铺是自己购买的,又称自己的净水机生意无需实体门店。客户经理立刻提高警惕,询问账户开立用途,客户描述模糊不清,始终不正面回答。
建行鹰潭市分行“强基提质”促对公客户账户发展
做到长尾客户“户户有人管”,持续加强“一键维”推广使用,对潜在优质客户组织开展直营触达(www.e993.com)2024年10月28日。三是精准营销,促进对公客户提质增效。持续运用超级雷达产品覆盖商机提示功能,通过数字化经营实现精准营销,抓存量客户“促活”和对公移动金融产品覆盖,促进对公客户提质增效。(夏振雄)...
建行晋城业务经营部多措并举加强企业银行结算账户管理
一是对于新开对公账户是否存在同法人短期频繁开多户、同一代理人开多户、一址多户等情况进行自查,如发现账户存在异常情况做到及时管控;二是对于存量客户通过风险监控、主动摸排、客户回访、银企对账、智慧年检等多种方式或渠道,持续加强客户身份识别,对法人客户信息要素缺失、内外部信息不符、非实名法人等账户及时进行...
家电“以旧换新”政策问答
18.个体户银行账户需为对公账户吗?答:需要19.多件商品可以一起支付,享受优惠吗?答:不可以,需要分开支付。20.家电以旧换新活动中,能在网上参与活动,购买新家电吗?答:目前可以在京东平台购买,其他平台正在开通。在京东搜索“河北家电以旧换新”即可进入活动页面。
以旧换新,你关心的都在这里→家电以旧换新
问:个体户银行账户需为对公账户吗?答:需要问:多件商品可以一起支付,享受优惠吗?答:不可以,需要分开支付。问:消费者怎么参与家电以旧换新活动?答:消费者登录云闪付(APP)完成身份认证,领取资格码(三日内有效,资格码失效后可重新申领),到商家(承办单位)出示资格码(优惠券)购买家电产品,系统自动进行资格码...
记者实测!未经同意被开通养老金账户,律师:银行违法违规
暂行办法第二十一条规定,代理开立资金账户的,商业银行应当要求代理人提供代理人、被代理人有效身份证件的复印件、合法的授权委托书等。商业银行对代理人身份信息的核验应比照本人申请开立资金账户进行,并联系被代理人进行核实。无法确认代理关系的,商业银行不得办理该资金账户开立业务。“如果未经同意,由商业银行工作...