账户“被存钱”反遭告侵占 台湾男子叹无妄之灾
信托客服人员表示,民众申报遗失金融卡后,将无法提款,但不需要密码,仍可存入现金。如果有民众误存现金到他人账户,可向客服人员反映,会联系原持卡人处理退款。
他穿着“警服”说:“大姐,转我390000元,你的罪名就洗脱了……”
遇到要求通过网络转账、汇款时一定要打电话当面核实切勿轻易转账、汇款防范提醒如接到自称“公检法”的人员打来电话,或其他方式联系,应及时与当地公安部门进行核实,切不可轻易转账或大额交付现金。个人信息要保护好,银行账户密码、短信验证码是个人资金安全的最后一道防线,严防泄露自己的隐私信息。诈骗电话多...
存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...
招商银行北京某支行工作人员则表示,存10万元现金时只需提供个人身份证及银行卡即可,但若存20万元现金,则会被询问现金来源,但不需要提供收入、公司等相关证明。而针对被询问的形式,上述工作人员表示,客户口头表述即可。另外,中国银行北京某支行工作人员表示,20万元左右的存款不需要(告知来源),但若存款金额特别大,...
存10万元现金需说明钱的来源?银行不能自由发挥
总而言之,如非必要,银行不能收集客户的各项隐私信息,或者引用国家暂缓实施的政策规定,要什么收入证明才能存款。(来源:极目新闻)更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端,未经授权请勿转载,欢迎提供新闻线索,一经采纳即付报酬。
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招商银行北京某支行工作人员则表示,存10万元现金时只需提供个人身份证及银行卡即可,但若存20万元现金,则会被询问现金来源,但不需要提供收入、公司等相关证明。而针对被询问的形式,上述工作人员表示,客户口头表述即可。另外,中国银行北京某支行工作人员表示,20万元左右的存款不需要(告知来源),但若存款金额特别大,...
...业务也受限!农业银行将于6月1日起停用零余额电子现金,透露什么...
据该文章描述,在使用电子现金前,持卡人需要对电子现金账户进行充值,即“圈存”操作(www.e993.com)2024年9月22日。持卡人可使用交通银行任一借记卡,将该卡内活期资金圈存到任一张本行金融IC借记卡的电子现金账户中,该操作通过交行柜面、ATM实现,也可以在具有NFC功能的手机上安装交通银行手机银行客户端完成圈存操作。凡具有“银联”标识的其他银行...
把银行卡里的钱换成现金放家中,不存银行也不消费,好事还是坏事
其次,银行账户有助于建立个人信用记录。要申请信用卡或贷款,良好信用至关重要。而过度依赖现金将导致信用记录空白,未来可能难以获取融资。没有信用卡也将无法网购,这在现代社会已经成为基本生活需求。囤现族可能没想到,他们今天的选择,将为未来的理财埋下隐患。
你以为的惊喜可能是在洗钱应客户要求将3.5万元现金做进蛋糕
以今年2月"九江发布"发布的案例为例,江西武宁一鲜花店老板李女士接到一位陌生顾客的微信订单,对方称近期将向女朋友求婚,想送一束现金制作的"鲜花礼盒".即,顾客将39256元现金转至李女士提供的账户中,请其将38888元用于制作礼盒,其余作为材料和手工费.李女士遂按照约定在银行取出现金,制作鲜花...
...存款被英国「没收」,因为规避中国外汇管制?有海外银行账户的要...
这个月初,英国雷丁Reading法院法官裁定英国警方可以沒收她銀行账户的8.5万英镑。2因为地下钱庄转移资产?就这些现金存款的来源:陈女士认为,这是她向黄建宏的借款,她用在中国卖房子赚到的173万英镑中的一部分来偿还。之所以找黄建宏,因为他是陈的远房亲戚QC的老公,黄建宏本人也是一位来自中国台湾的国际商人,在新...
存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应
招商银行工作人员告诉记者,若存10万元及以上现金,直接到银行柜台办理存款业务即可;若存20万元以上现金,则会询问现金来源,但暂时无需提供相关证明。中国工商银行工作人员称,目前在该银行北京地区存10万元及以上现金,暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求,带身份证、银行卡和钱来就行。”...