银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

记者联系一名在群里招收开卡员的人,其称:“开卡员只需拿自己的身份证到任何一家银行开卡,不管一类、二类账户我们全收。但是,在银行开卡时必须用我们提供的手机号码。”记者提出,用自己的身份证办理银行卡卖给别人使用,会不会产生不良影响?对方说,银行卡是用来注册淘宝账户刷信誉的,不会对开卡人有影响。不同的银...

人民来信|解冻银行卡,临时身份证明为啥不能证明“我是我”

如果客户身份证丢失但银行卡未丢失，办理银行业务，必须要临时身份证和辅助证明材料（如户口本、社保卡、驾驶证等，具有本人照片以及身份证号码）。另外，根据相关要求，银行卡超过半年未使用，首先会暂停非柜面，除了在柜台使用，其他线上功能暂停；如超过2年或3年未有使用记录，会进入睡眠状态；时间再长，会停止所有...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

“银行卡套餐”包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单等。对于一名最普通的业务员来说,一天至少能办4张银行卡,名副其实的“活儿轻松,来钱快”。发放报酬的人被称为“领队”,他们负责招募并培训“业务员”,收集并囤积“银行卡套餐”,并在接到来自“卖卡人”的订单后,将“银行卡套餐”发放给他们...

手机号非本人,能否办理银行卡?

例如,如果你使用的手机号是亲属的,那么银行可能会要求你提供与手机号主人的关系证明。在这种情况下,如果你能提供相应的证明,并且满足银行的其他办理条件,银行可能会为你办理银行卡。然而,我们也不能忽视其中的风险。使用非本人手机号办理银行卡,可能会给账户安全带来一定的隐患。比如,如果手机号的主人能够通过某种方...

关于“钱宝系”案件,南京中院再发公告

(一)登记身份信息:按照系统要求填写姓名、性别、身份证号码、工作单位等;(二)登记联络信息:按照系统要求填写通讯地址、手机号码等;(三)登记账户信息:按照系统要求填写本人收款银行卡账号、开户行名称等;(四)核实集资信息:对参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资信息进行核实。

男子身份证被熟人冒用借贷37万追踪:警方证明开户申请非本人签字...

2023年11月,李宗以此为证据将浦发银行及开户行浦发银行蜀汉支行告上法庭,请求法院判令注销冒用其身份证开设的贷款银行卡并支付相应鉴定费用1万元(www.e993.com)2024年11月2日。李宗诉称,浦发银行蜀汉支行柜员勾结外人,在本人不知情且未到场的情况下,违法冒用李宗身份在该网点开户办卡,并用尾号2203的手机申请网络贷款。浦发银行蜀汉支行系违规开户...

网上办信用卡逾期,需要提供手机卡吗?申请后未接到电话会怎样?会...

依照目前中国的通信管理规定,办理手机卡需要提供实名认证,保证采用者的身份真实。别人帮忙协商信用卡分期所需要的手机卡必须是本人实名的,不能利用他人的手机卡实办理。信用卡是一种金融工具,具有一定的风险性。为了保护客户的权益和防止欺诈表现的发生,在实行信用卡分期或其他相关金融业务时,银行往往需求使用者提供本...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

(2021)津XXXX刑初XXX号2021年12月08日帮助信息网络犯罪活动罪审判人:朱颖、曹紫剑案件基本情况公诉机关指控,2021年2月,被告人刘强、刘汪林为办理贷款联系“苏某”(另案处理),后在明知对方会使用其银行卡实施网络犯罪的情况下,分别在天津市使用其本人身份证申办银行卡并交给“苏某”使用。其中,被告人刘强在本...

注销手机等于出卖自己,谁该为“二次号码”风险买单?

“一般而言，现在很难单纯地通过验证码登录银行等APP，需要身份证验证、人脸识别等信息。因此，号码虽是相同的，但身份信息不一致也很难实现登录。”中国移动客服回应称，若是用户注销了手机号却忘记将平台解绑，无法收到验证码登录平台，则可尝试向平台寻求帮助。时代周报记者就此询问了淘宝、美团等平台客服。淘宝客服...

涉诈银行卡冻结相关问题(官方)标准

②非官方换汇:你需要准备的是在境外相关人员的护照、工作收入来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、营业执照复印件、租赁合同复印件(敲好章)、关于涉案金额的订单号或是流水号或是交易单号、关于涉...