长安银行12亿存款消失的真相,持续8年的神秘大网浮出水面!
他之所以跟我们说这些,是因为我们查到,6月下旬,浙江优策投资管理有限公司放在某银行的数亿元协议存款不见了,这些钱是我们客户购买的理财产品,经过查询,这几年资金流水和往来方背景,我们怀疑相关资金被转给了先华控股。”天眼查APP数据显示,刘凯歌为秀实投资董事、财务负责人。刘凯歌为法人的北京秀实俱乐部管理有限公...
拉银行流水需要什么
前往银行柜台,请求打印纸质账单。使用银行提供的自助服务设备打印账单。准备银行流水账单时需要注意什么?在准备银行流水账单时,应注意以下几点:确保账单的完整性和真实性,不应有任何篡改或伪造的痕迹。账单应包含最近几个月的交易记录,通常银行要求提供近6个月的流水账单。如果有大额资金进出,应准备好相应的资金...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
广东毗邻香港,两地人交往频繁。不论是广东人去香港,还是香港人来内陆,都要到银行兑换币种,否则就是非法的外汇买卖。不过,兑换币种往往需要一周至十天的时间,对于急需用钱的人来说,兑换时间相当漫长。因此,不少非法分子便紧抓漏洞,开设地下钱庄,从事违法犯罪的外汇买卖。由于币种之间汇率差各不相同,不法分子便...
定陶农商银行:暖心打印流水明细 细节服务暖人心
一位年迈的老人,因急需打印银行流水明细而来到银行,却因不熟悉流程而显得手足无措。定陶农商银行的员工用他们的细心和耐心,为老人提供了无微不至的暖心服务。这位老人满面焦虑,面对复杂的银行设备显得力不从心。此时,定陶农商银行的员工主动上前询问,耐心倾听老人的需求。他们发现老人因为年龄大,无法准确表达所需,便...
借钱打官司有借条就一定能胜诉吗?没那么简单,实际远比想象复杂
2.银行转账支付的,借贷双方的转账凭证或银行流水一般可证明当事人之间已完成款项交付。3.支付宝、微信转账的,一般需向法院提交转账记录及对应的银行流水,证明支付双方为出借人与借款人。4.现金交付的,这是重点,看仔细了:(1)如果借款人确认收到款项,一般认定出借人主张的交付事实...
给「打工人」的维权指南:聊聊我的职场维权实战经验|法律|劳动法|...
可以是通过熟人(如:朋友、同事、家人)推荐,这样有一定的信任基础,也可以在小红书搜索,看看其他人选择的律师是否口碑好案例多(www.e993.com)2024年9月20日。如果在律师的履历介绍中,可以看到他擅长的领域很多,那不一定是好事。我们需要的是履历介绍中更多和劳动争议相关的律师。▍误区2:花了钱请律师代理,就可交由律师全权负责...
北京注册会计师协会专业技术委员会专家提示[2023]第2号——资本...
1.检查是否存在与实际控制人、大股东或高级管理人员的大额资金往来,例如对全部账户的银行流水执行检查程序,重点检查是否存在异常的、非以真实合理交易为基础的收付。如识别出异常迹象,可参照本提示三、(六)2的内容执行资金流水核查等程序。2.通过检查董事会、股东会纪要,结合公开信息等渠道了解实际控制人、大股东财务...
微信被刷16万!闺蜜帮她打银行流水并打110,最后竟然不是别人!
根据民警的要求,小芳与好姐妹亲自带着身份证还有银行卡等材料去了派出所,亲自说明自己发现欠款被盗的经过。派出所的许警官,听小芳讲述完毕后,建议第一步先去银行把资金的流水单打出来。小芳就在好闺蜜的陪同下赶紧地去了一趟银行,然后打出了流水。之后将流水单再拿回派出所。结果,民警看了一眼流水单,就立马破案...
把银行卡借给别人刷流水的风险有多大?想挣快钱的人一定要看
电子证据、银行流水的审查需要大量专业知识,需要用到电子证据审查规则,以及一些统计学的知识,需要承办人全面提高专业化办案素质。检察院办案组多次召开专门的研讨会,积极围绕实际办案的工作要求,结合案件办理实践中存在的问题,集中深入探讨帮信类案件在主观明知、构罪标准、行为定性、量刑幅度等方面的问题,确保所办案件适...
花钱就能查别人银行流水?律师:私查他人流水涉嫌违法
“可以查第三方流水,9000元一次,需要提供银行卡号和身份证,最好有身份证照片。”一名李姓中介人员对记者表示,目前能提供多个银行的流水信息。这名中介人员称,尽管承诺流水信息真实性,但不提供流水查询原件,“原件打印出来在我手上,我会对照真的流水做一份复制版给你。你实在要看原件,我可以马赛克掉关键信息后拍照...