宁波银行苏州分行“金牌运营人”——沈越:做守护市民的反诈“哨兵”

刷流水办网贷等等;有危言耸听的:谎称征信有问题、贷款逾期、账户要解冻等等;还有渗透人们衣食住行方方面面的琐事的:快递丢失、快递破损、游戏账号交易、发送不明链接等等……如何在这场没有硝烟的战争中保护客户,成为银行人必须面对的问题。

苍南2人成“帮凶”!聊天记录曝光|洗钱|银行卡|电信诈骗|社交软件...

“洗钱工具人”他们会利用你的银行卡进行“跑分”让你成为电信诈骗的帮凶你瞧,还真有……真实案例一2024年1月19日中午,苍南县宜山镇陈某接到自称是宁波通商银行的工作人员打来的电话询问是否需要贷款。陈某称需要贷款3万后,对方让陈某添加了放款人的微信,放款人告诉陈某放贷需要刷流水,于是陈某开...

手头紧张,银行卡流水却超4亿元!宁波一男子因犯帮信罪获刑

手头紧张，银行卡流水却超4亿元！宁波一男子因犯帮信罪获刑2020年5月，郑某通过网络渠道得知有人收购银行卡。虽然知道对方会将收购的银行卡拿去“干不好的事情”，但手头缺钱的郑某还是以本人名义办理了某商业银行的银行卡一张，并将该银行卡以及配套的U盾、手机SIM卡和本人身份证一并卖给他人，获利人民币2200元。

宁波出台应对疫情帮扶政策申报办理指南!明起可快速申报(附表格下载)

向原创业担保贷经办银行提出申请,创业担保贷经办银行审核后,办理展期手续。四、所需基本资料1、借款人身份证;2、医院诊断证明或出院单。五、联系咨询电话市就业管理中心:83867121(工作时间)。企业20项商贸服务企业补助申报办理指南一、政策内容根据《中共宁波市委宁波市人民政府关于促进企业复工复产的若干...

“清流”宁波银行也会犯错误:个人信贷屡遭投诉 资金管控待升级

宁波银行官网显示，个人信用贷款主要有三款产品，分别为直接贷、白领通A、白领通B。此外，宁波银行卡信用卡四款个人信贷产品，分别为万利金、账单分期、现金易、分期易。其中，万利金：最高50万，最长36期，需提供工作证明/社保证明/公积金证明，工资流水、房产证、汽车行驶证等财力证明；现金易：单笔5000-30万，最长...

兴业银行宁波分行:金融服务进市场,助力托稳“菜篮子”

下一步,兴业银行宁波分行将继续坚持人民金融立场,在金融供给侧不断提升服务质效,持续提升金融服务可得性、便利性,助力提升人们的获得感、幸福感,为人们追求美好生活畅通“兴”通道(www.e993.com)2024年11月6日。

涉案资金近千万元 宁波鄞州公安破获一起重特大房产交易诈骗案

近日,记者从宁波市公安局鄞州分局获悉,在“净网2023”专项行动中,该分局破获一起重特大房产交易诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案金额近千万元。银行流水、通话记录、工作笔记等侦查材料垒起来有半人高。该案是传统接触性诈骗案件中的“新型”犯罪手段,嫌疑人利用二手房交易中的漏洞,骗取交易过程中的“房屋尾款”“过桥...

“感觉被洗脑了一样!”宁波女子几年时间美容养生机构充值近60万元

“从一开始的海曙区一个名叫圣薇康的养生馆,到现在的同仁古方养生馆,从开始的洗脚,到后来的按摩调理,这几年花费了将近60万元。这些商家说我宫寒、气色差、血脉不通,能通过手法调理得到改善,但是钱花了,身体并没有得到很大的改善。”李女士向记者出示了相关的银行流水,有很多分期支付的款项。“我当时确实稀里...

不注销“京东白条”会影响个人征信?这些套路你一定要了解,宁波...

由于你的操作失误,导致身份证号码填入错误,如果今后还想继续贷款,现需要操作一系列的刷流水操作来清空“京东白条”的额度,之后再将银行流水中的资金存入“银监会”的安全账户,此资金是作为担保的,账户注销后马上退还。如果上述的操作不会,我这里可以帮你,先加我的QQ好友,并下载一款有视频会议屏幕共享功能的APP。

宁波已有购房者被查!几百万贷款被银行追回,正四处筹款……

南天房产一位工作人员介绍说,目前有相当一部分银行要求客户提供过去半年的银行流水,以此来证明其收入及还款能力。在对房贷申请人月收入水平的测定标准上,有的银行严格按照工资收入算、其他收入不予计入——在“月供不高于月均收入50%”这条红线下,显然,银行只认工资收入,会对购房者的可贷额度产生重大影响。举个例...