一文带你读懂 什么是电诈“工具人”
二、金融支付类金融支付工具是指具有支付结算功能的第三方支付平台,如微信、支付宝等。这些第三方支付平台要求实名认证,因此,犯罪分子就会想方设法利用他人的微信、支付宝等用于收取、转移电信网络诈骗案款。提供金融支付工具者可能会触犯帮助信息网络犯罪活动罪。三、供卡类供卡指的是提供银行卡、手机卡,其中银行...
美客多新手指南
3.您运营的亚马逊或其他主流跨境平台店铺流水截图截图内容需包括店铺近三个月的流水,店铺名,公司信息(须含有明确标识表明和提交的公司信息相匹配)4.海外仓发货计划如需开通墨西哥海外仓站点的卖家,需要提供一份海外仓发货计划5.跨境收款账号(美金)美金银行账户(必须是公司收款账户)或第三方跨境收款机构的跨境收...
【功能上新】空中分账丨轻松解决公寓封卡及资金管理难题
租客租金收齐后,还需要向业主、中介、供应商、服务商等成本方打款。人工打款需要核对银行卡号和金额,不仅工作效率低下,还常常因为数据量过大造成错漏。荔刻管房为该客户提出了基于空中分账的“收款-分账-结算”资金解决方案。经过大半年的运营实践,荔刻管房空中分账方案完美解决了该公寓“封卡、统计、效率”三大资...
【网赌专案冻卡】别再乱搜了,看这篇文章就够了。
解卡方法就一句话:去银行拿到冻结文书,知道冻卡单位,承办人电话,致电过去,实话实说,然后准备材料,过去配合说明情况解卡。就这一句话。一定要把复杂的事简单做,别纠结!准备那些材料呢?1.涉案卡的涉案资金流水。2.银行卡、身份证复印件。3.证明冻卡资金的合法来源。4.不再网赌承诺书。5.情...
"刷单"赚佣金 银行卡开户获报酬…小心掉入诈骗陷阱
王某某通过微信,组织招募人员来到呼和浩特市,随后这些被招募来的“兼职者”去就近银行办理开户并将相关的营业执照、结算卡、印章、U盾等邮寄至指定地址,为诈骗团伙提供帮助,“兼职者”每办理一套手续就可以获得3000元报酬。陈某某就是王某某通过微信招聘过来的“兼职者”之一,来到呼和浩特市从事“收卡”活动。从今年2...
北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对!
(4)测试与经销商的交易,抽取经销商的销售交易,检查其业务合同、出库记录、物流单据、销售发票、客户签收证明、银行流水记录等,验证收入记录的真实性和准确性(www.e993.com)2024年9月15日。(5)针对经销商信用政策及变化,判断给予经销商的信用政策是否显著宽松于其他销售模式或对部分经销商信用政策显著宽松于其他经销商,是否通过放宽信用政策调节收入...
农行盐城环城支行:慧眼识电诈 守牢“钱袋子”
“谢谢你们,要不是你们及时提醒,我辛辛苦苦攒下的10万元就全没了。”近日,客户虞先生在农行盐城环城支行营业大厅内,激动地握着工作人员的手,连声道谢。原来,7月12日下午临近下班,客户虞先生来到农行盐城环城支行要求打印单位结算卡流水,输入密码后系统显示错误。旁边陪同的女士责怪道:“你都不知道密码还往里打钱...
检察日报:帮信罪入罪标准“支付结算”20万和“资金流水”30万如何...
基于此,《会议纪要》第4条明确规定,行为人仅出租、出售信用卡的行为,不宜评价为“支付结算”行为。另一方面,为避免帮信罪中“等帮助”行为的过于泛化解释,导致帮信罪的不合理扩张,对仅依据“资金流水”入罪的帮信行为,作出单向流入资金以及至少有3000元查证犯罪属实的限制规定。
聚焦反洗钱:有POS机的要注意,多家银行开始严查储蓄卡流水!
不仅如此,工行也开始大规模排查储蓄卡的交易流水,某卡友发帖称,自己的储蓄卡突然被锁定了,而且还致电询问具体行业,并让他到工行网点解封。此前,小编就提醒大家,招商银行由于储蓄卡绑定了POS机,连同信用卡一起封卡降额了,所以要注意规范用卡,在今年央行严格监管的趋势下,各家银行压力都不小,结算卡尽量使用...
通过跑分平台提供资金结算,涉案流水超300亿!跨境赌博大案细节曝光...
(二)赌客赌博环节。赌客在代理人处换取筹码进行赌博。赌场代理人使用境内银行卡与赌客结算赌资,无需在赌场结算。赌场按照筹码量的一定比例支付代理人佣金。(三)赌资结算环节。跨境赌博团伙使用大量收购或租用、借用的银行账户、支付账户层层分散转移赌资,躲避资金交易监管,增加警方侦查难度。