江苏恒尚节能科技股份有限公司
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.3公司全体董事出席董事会会议。1.4本半年度报告未经审计。1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年上半年不进行...
...关于公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬确认及2024...
5、根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。五、公司履行的决策程序(一)董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十次会议,因全体董事为利益相关者,需回避表决,故将《关于确认202...
中重科技(天津)股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告
经公司第一届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名马冰冰女士、谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(sse)的《中重科技关于董事会、监事会换届...
中重科技(天津)股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告
公司第二届监事会任期为三年,自股东大会审议选举通过之日起计算。上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的...
关于召开中国房地产业协会第九次会员代表大会的补充通知
参会人员:全体会员代表地点:北京会议中心会议楼一层报告厅1.关于当前宏观经济的思考刘世锦国务院发展研究中心原副主任2.新型城镇化的发展态势及政策动向欧阳慧国家发改委宏观经济研究院市场所副所长四、注意事项:1.请各会员代表,第九届理事会理事、常务理事、负责人候选人,监事会成员和各省、自治区、...
南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议 决议公告
公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议(www.e993.com)2024年9月7日。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》...
南京银行股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告
1.职工监事:共计3名,由公司职工代表大会选举产生人选组成。2.股东监事:共计3名,由符合条件的股东单位提名人选组成。3.外部监事:共计3名,由财会、审计、经济金融等专业领域专家人选组成。(二)监事会专门委员会成员结构1.监督委员会:共计5名委员,主任委员由外部监事担任。
中国房地产业协会第九次会员代表大会8月23日召开
参会人员:全体会员代表地点:北京会议中心会议楼一层报告厅1.领导讲话2.第八届理事会工作报告3.第八届理事会财务工作报告4.监事会工作报告5.通过总监票人和监票人6.审议《中国房地产业协会理事产生办法》7.审议《中国房地产业协会常务理事产生办法》...
上海凯赛生物技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本次会议由监事会主席张国华主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。二、监事会会议审议情况...
(上接C168版)苏州国芯科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计...
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、会议登记方法为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。(一)参加股东大会会议登记时间:2024年5月20日上午9:00-12:00;下午13:...