秦农银行6.4亿股股份再度拍卖:股权错综复杂 违规代持或暗藏风险

针对股权超持比例问题,已责成相关股东尽快实施转股。根据《商业银行股权管理暂行办法》规定,中小商业银行必须确保股权结构透明,不得存在隐形股东或股权代持情况,且主要股东(含战略投资者)的持股比例通常不得超过20%的上限。这意味着,金花投资、协和置业、和谐投资或涉嫌违规代持秦农银行股份。秦农银行在其2021年年报中...

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但股权代持可能带来较多法律风险:(1)代持协议的法律效力风险。(2)股权被名义股东处分的风险。(3)股权被司法机构强制执行的风险。(4)名义股东的法律纠纷带来的债务风险。(5)因股份变更带来的额外税务负担风险。(6)名义股东不履行股权义务的风险。(7)股权被继承的风险。(8)名义股东拒绝返还股权的风险。

秦农银行2024年中不良贷款率2.23%,股权起拍价激增69%达11.58亿

根据监管规定,中小商业银行必须确保股权结构透明,不得存在隐形股东或股权代持情况,且主要股东(含战略投资者)的持股比例通常不得超过20%的上限。秦农银行在其2021年年报中透露,至2021年底,和谐投资与西安协和置业已从该行前十大股东名单中撤出。在此背景下,前十大股东中仅剩金花投资作为第六大股东,其代持的秦农银行6.4...

股权代持谜底揭盖!梦洁股份大股东被证监会立案,神秘人涉非法集资?

在家纺巨头企业梦洁股份(002397.SZ)内斗不断之际,监管一纸立案告知书揭开大股东背后的代持秘密。梦洁股份日前连发2份公告,因涉嫌信息披露违法违规,公司拥有表决权的第一大股东长沙金森新能源有限公司(下称“金森新能源”)以及李国富、刘必安被证监会立案。湖南证监局对金森新能源采取出具警示函的监管措施。在改正前...

为他人代持公司股权有哪些法律风险

所谓股权代持,是指让别人出面代替自己持股。现实生活中,不少人为了蝇头小利,或碍于朋友、亲友关系无法拒绝,而为他人代持公司股权。网友咨询:为他人代持公司股权有哪些法律风险?律师解答:1、公司或其他股东有权要求名义股东向公司全面履行出资义务。

股权代持有风险,权利行使有条件

其在性质上属于委托合同,故在理论上名义出资人和实际出资人均享有任意解除权,但鉴于股权代持协议的任意解除权的行使会给目标公司的运营带来一定的影响,因而解除权的行使应受到一定限制,应确保解除权的行使不会对目标公司的运营带来较大影响(www.e993.com)2024年11月5日。股权代持协议的解除主要会产生实际出资人的显名、投资款的返还或损失赔偿这两...

股权代持的三重法律风险

公司上市的风险股权代持行为有导致公司无法上市融资的风险:《首次公开发行股票并上市管理办法》(2022修正)第13条规定:“发行人的股权清晰且控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的股份不存在重大属纠纷。”其中“股权清晰”的要求,即要求公司不能存在股权代持、出资金额不明确、所出资的非货币财产价值不...

5.91%股权被冻结,康辰药业董事长陷代持风波,业绩依赖单一产品

再加上,实控人刘建华持有的部分股份被司法冻结,这些因素可能也会对公司的股权结构和治理产生一定的影响。综合来看,康辰药业在面临人员变动和股权结构变动风险的同时,还需要应对市场竞争激烈、研发投入不足等挑战。康辰药业未来发展如何,子弹财经将长期关注。

【关注】警方:认清股权投资风险,警惕非法集资

股权投资风险大吗?股权投资,特别是非上市公司的股权投资,是非常专业的投资领域,要求投资者具有丰富的投资经验和专业知识,投资风险也非常大,对于普通投资者来说并不是理想的投资途径,如果投资者确实希望进行股权投资,那么一定要做好风险防范。特别是碰到“即将上市”“代持股权”等宣传时,要格外注意投资风险。一家公...

股权代持的核查要点及还原路径解析

Q3:问:IPO对历史股东是否需要核查?答:需要,尤其对历史上自然人股东较多的情况,需要核查相关自然人股东股权变动的真实性、所履行程序的合法性,是否存在委托持股或信托持股情形,是否存在争议或潜在纠纷等。Q4:问:股权代持的法律风险是否有相关案例?答:可以参考否决案例。