海瑞说法丨非法获利虚拟币,能否认定为违法所得?
因虚拟货币不具有我国货币属性,导致在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,违法所得的认定存在争议。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。因此在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,是否将收取的虚拟货币认定为违法所得,关键在于判断虚拟货币是否属于...
全国首例礼品卡非法换汇案告破!——礼品卡生意属不属于犯罪?
由于这种行为是一次性的自用行为,这时候的A虽然不涉及犯罪,可也触及到了行政违法。至于后果,通常是由外汇管理机关根据《外汇管理条例》第41条,责令A改正,并对A处以违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处以违法金额30%以上等值以下的罚款。2、A找到B代付,并收到礼品卡的兑换码信息,然后,A通过卖卡在淘宝上...
中央巡视组进驻后,证监会科技监管司司长姚前被查,涉嫌严重违纪违法
中央巡视组进驻后,证监会科技监管司司长姚前被查,涉嫌严重违纪违法4月26日,据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、广东省纪委监委消息:中国证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组纪律审查和广东省汕尾市监察委员会监察调查。图片来源:中央纪委...
买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
需要注意的是,即便买卖虚拟币是无效民事行为,行为无效不等于行为违法,例如未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为,此外是否违法和是否犯罪又是两个不同的概念。总的来说,国家对于虚拟货币的监管愈发严格,但即便在交易行为无效的情况下,并不意味着相关纠纷、包括一些银行卡被...
为什么警察不帮我把被骗的钱追回来?2024统一回复!
诈骗分子在获得骗款时,第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白,通过购买比特币这类数字货币,能够快速、安全的让钱款成功变身,并完美躲避法律的制裁。比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传统的金融清算系统。它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包地址之间跳跃,从而清除...
未来气温变化先升后降丨注意!这些都是诈骗项目丨明年起连续5年没...
12、中央数字货币YNBC;13、央数钱包;14、五行云数币;15、中国共富;16、十四五数字经济;17、中国智造2025;18、天稻子国家5G;19、世界银行全球募股;20、盛世中华;21、张健股权回归;22、张健基金;23、中国圆梦扶贫办;24、WXB数字币;...
千万别信!这78个都是诈骗项目!
12.中央数字货币YNBC;13.央数钱包;14.五行云数币;15.中国共富;16.十四五数字经济;17.中国智造2025;18.天稻子国家5G;19.世界银行全球募股;20.盛世中华;21.张健股权回归;22.张健基金;23.中国圆梦扶贫办;24.WXB数字币;...
【提醒】注意!这些都是诈骗项目
53、腾讯数字经济;54、国际数权商城;55、富国基金;56、YSM国际数字货币;57、YSM黄金;58、YSM原始股;59、百姓财富;60、北京数字资产;61、华夏云投;62、环球币交易所;63、云财富;64、云泊;65、北网能源;66、民享矿业;67、爱国扶贫基金;...
炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。|交易|币商|出金|虚拟币|外籍...
炒币是不违法的,你看到的所有关于“炒币被抓”的新闻,都是因为乱卖币(USDT)收到涉案黑资导致被抓!政策对虚拟币炒作这块是持打击态度,包括各银行也是对虚拟币结算这块的打击力度很大。只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!
数字货币犯罪中“违法性认识”困境及破解
□由于数字货币发展时间较短,尚未形成关于数字货币的法律规范体系,而违法性认识的对象是法规范,由此导致在数字货币犯罪中缺少判断行为人违法性认识的完整性。当前,数字货币已成为我国支付体系的重要组成部分。与此同时,由于数字货币具有去中心化、匿名性和公开性等属性,其对国家金融信用资金安全与稳定也造成了一定的影响...