防范和处置非法集资典型案例(十二)通过亲朋向社会公众集资合法吗?

不论经营者是否有产业依托,其融资渠道均不得面向社会不特定公众,不得以任何形式向亲友及单位内部特定对象以外的人吸收资金,否则将涉嫌非法集资。作为投资者,也要清醒认识到,任何经营都有风险,一旦经营不善,将无法偿还曾许诺的高额回报甚至无法偿还本金。希望投资人理性投资,拒绝任何非法投资活动;同时应警惕亲友介绍的明...

近期私募处罚案例分析(员工跟投,非法集资、人员挂靠、不配合监管...

其次,特别提醒大家,自去年开始多地人社部门发布相关文章,提示“挂靠”参保人员实际与参保单位并不存在劳动关系其行为实质是骗取参保资格,属于违法行为,情节严重的话有入刑的风险。因此,建议大家合规展业。(二)案例2该案例涉及三个违规行为,其中涉及人员挂靠的是第二点,未建立与实施有效的内部控制,我们来看一下具体...

员工向顾客泼咖啡被解雇合法吗?丈夫不施救妻子溺亡构成犯罪吗?

因此,咖啡公司解雇该员工是合法的。2.该员工需要承担什么法律责任?根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条:“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。”在本案中,店员用咖啡泼向顾客,可能造成顾客的人身...

JT&N观点 | 私募基金犯罪司法惩治的趋势与应对

在这个案件中,法院借鉴了《最高人民法院研究室关于个人独资企业员工能否成为职务侵占罪主体问题的复函》[5]的认定逻辑:挪用资金罪和职务侵占罪的立法目的是保护单位财产,惩处单位内部人员利用职务便利挪用、侵占单位财产的行为。《合伙企业法》规定,合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产构成合伙企业...

向被处罚人送达两次行政处罚告知合法吗?山西高院:程序不违法!

武某1不服向中国银保监会山西监管局提出听证申请。中国银保监会山西监管局经听证后于2019年1月25日作出晋银保监罚字20198号《行政处罚决定书》,决定认为,“武某1原任职单位多名员工参与推介销售未经批准代理销售的华盛金道公司涉嫌非法集资产品,或为该公司提供转账、结算等金融服务并收取好处费,引发集资群众群体...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金(www.e993.com)2024年11月19日。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

(三)非法集资容易引发社会不稳定,严重影响社会和谐。4.非法集资有哪些特征?同时具备下列四个条件的,就涉嫌非法集资:(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非...

曝山东一公立医院3个月不发工资,还逼员工捐款,贷款20万给医院

权益保障不足:在一些单位,尤其是基层医疗机构和中小企业,员工的合法权益,如按时获得工资、合理的工作时间等,有时得不到保障。社会支持不足:在面对不公正待遇时,劳动者往往缺乏有效的申诉渠道和社会支持。社会和谐与发展的需求保障基本权益:确保劳动者获得合理的工资报酬和工作条件,是维护社会稳定和谐的基础。

【普法强基在行动】防范“售后返租”风险,警惕落入非法集资陷阱

(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非...