惩治跨境电诈典型公布:诱导在虚假平台投资炒股被判罚

业务员使用该集团统一发放的手机和微信号组建微信群，再由引流团队以免费授课、推荐股票等虚假宣传诱骗被害人入群，继而由业务团队通过控制的多个微信号在微信群分别扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等角色，由“讲师”进行“炒股授课”，“普通股民”按照话术发言、发截图，鼓吹“讲师”炒股水平，诱导被害人到该集...

6名保险代理人遭“通缉”!已离职保险代理人被举报 银保监局在紧急...

6名“失联”代理人被举报近日，上海银保监局连发6封“个人接受调查通知书”，寻找某人寿上海分公司已离职的“失联”保险代理人。上海银保监局在通知书中表示，近期接到举报，6名代理人在担任某人寿上海市分公司业务员期间存在违规行为，根据《保险法》规定，6名业务员有如实接受询问、协助调查、提供证据的义务。上...

国际红色通缉令 全国第一批“拔钉”对象境外电信诈骗集团头目一审...

该诈骗集团成员通过多种社交软件及网站结识被害人,由业务员利用诈骗集团提供的聊天账号,按照诈骗集团的诈骗套路,骗取被害人信任,并以恋爱、投资赚钱等为由,诱骗被害人进入该集团控制的“蚂蚁聚财”“蚂蚁聚宝”“工银瑞信”“国汇亚洲”“东方财富”“保利基金”“富拓外汇”“诺安智库”“中信理财”等虚假网站、APP进...

21亿私募产品爆雷!业务员绝望烧炭自杀 这家“良心私募”遭立案侦查

根据《国际金融报》的报道,王建乐其实是吕邦政的司机,只是一个“傀儡”,报道称吕邦政之所以隐匿幕后,与其“失信被执行人”身份有关,在2018年1月,吕邦政因拒不执行法院判决,被警方通缉,随后一直处于在逃状态,直至此次被刑拘。“傀儡”董事长的人生导师是谁?从2018年11月份一篇专访王建乐的报道,也可以大致看出王建乐其...

钢贸案第二阶段:数百钢贸商遭通缉拘留

上海最大钢贸商回应遭法院查封:都是替人担保惹祸钢贸案第二阶段:数百钢贸商遭通缉拘留理财周报记者章银海/上海报道上海“钢贸大王”肖家守、“带头大哥”周华瑞被银行集体起诉,再度掀起钢贸风波高潮。理财周报记者从上海法院网数据统计显示,在2月20日至3月20日间的1个月内,银行作为原告/上诉人案件累计700...

商业银行借理财揽储被堵 玩“猫腻”四招应对

银监会日前发布《商业银行理财产品销售管理办法》,这对于忙于各种手段,尤其是在理财产品上做文章来揽储的商业银行来讲,正式下了“通缉令”(www.e993.com)2024年12月19日。分析人士指出,监管层的措施确实能够对银行利用理财产品揽储起到一定的作用,然而此路不通后,更多的揽储“高招”正在上演。这些招数包括,通过向“揽储中介”以高息的形式获取存款...

警方出手!卷走10亿“金融才女”身份曝光:16岁打工,23岁玩转股市...

然而2018年,腾信堂出现兑付危机,继而爆雷,拱墅公安立案侦查,并经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门批准的情况下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。

卷走10亿 坐拥23套房的“金融才女”竟是高中学历!16岁打工23岁...

经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门批准的情况下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。

钢贸黑洞背后:虚假骗贷盛行

另据理财周报援引知情人士的话透露,银行当时大量向外放贷,给基层支行、信贷员下达了很重的考核指标。部分信贷员为拿到钢贸企业贷款,和钢贸商串通搞空单质押、重复质押甚至虚假骗贷。沪上一位钢贸公司客户经理直言,“银行业务员根本不去仓库里看货,也不去调查,银行风控里应外合形同虚设。”在银行追着放贷的情况...

营业部失控 上海9.19命案源于券商挪用投资款

作为证券市场两个轮子之一的证券经营机构,营业部的风险可能会导致客户流失、收益下降或公司倒闭的风险,总部必须从经营策略、制度、操作权限、财务会计等管理类风险;柜台业务、债券业务等经营风险;客户不良行为风险等几个方面控制营业部,坚决杜绝营业部违规接受委托理财、国债回购等可能产生灰色资金的业务,作为第三方监管,...