以“元宇宙”的名义为依托的项目可能涉嫌9类犯罪
根据《最高人民检察院、公安部刑事案件立案追诉标准规定(二)》的规定,以本罪立案追诉,要求涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。这是传销类犯罪与其他类似涉众、涉网融资行为的最大区别。当被指控传销时,对于行为人没有达到三十人以上且层级在三级以上,律师可以做无罪辩护。从张春律师办理此类...
刑民交叉 | 以反电诈法第四十六条起诉卡农索赔是否合理
▲本案系刑事犯罪过程中,因被告将其名下涉案银行卡出借或将密码信息泄露给他人,致犯罪人员利用其涉案银行卡转账导致原告受骗造成经济损失。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条第一款“任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:(一)出售、提供个人信息;(二)帮助他人通过虚拟货币交易...
全国法院:审理项目经理纠纷司法观点汇编(下)|约定|承包人|发包人|...
对于失去身份关系以后所从事的民事行为,相对人在民事行为完成以后至建设局等部门收集的有关人员身份关系的证据不能直接认定为表见代理的事由,因为相对人并非是信赖事后收集的身份关系的证据作为认定对方具有代理关系依据的,而是在从事民事行为时有充分理由相信无权代理人有代理权。63、印章效力的认定(1)超范围使用印章...
收藏!市场监管执法办案中应该注意的事项和风险点!
市场监督管理部门负责人经对案件调查终结报告、审核意见、当事人陈述和申辩意见或者听证报告等进行审查,根据不同情况,分别作出以下决定:(五)违法行为涉嫌犯罪的,移送司法机关。风险点:涉嫌犯罪案件移送书必须经市场监督管理部门正职负责人或者主持工作的负责人批准。没有抄送同级检查机关。4.查封/扣押物品移送告知书...
从政府法律顾问角度谈行政处罚决定法制审核要点
行政处罚的对象是指因实施了违反相关行政管理秩序的行为,而与相应的行政机关形成直接的监管与被监管的行政法律关系,依法应受到相应处罚的违法行为人。显然,行政处罚的对象首先是行政主体的特定管理对象,即行政相对人,并且只能是行政相对人中有行政违法行为,但尚未构成犯罪的自然人、法人或其他组织。
警惕!“刷脸”后名下多了4家公司,不能考公、影响就业、背上官司...
除了出售个人信息的行为人,冒用他人名义注册公司的行为人,也有构成刑事犯罪的可能(www.e993.com)2024年10月25日。香港城市大学犯罪学博士,华东政法大学讲师梁涛在接受中新社国是直通车采访时表示,刑法修正案(九)在二百八十条中增加了一项内容“在依照国家规定应当提供身份证明的活动中,使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、...
刷爆9张信用卡欠下近50万贷款!青岛27岁姑娘陷“美容陷阱”!
此种行为可能构成的罪名也更多样,除了诈骗罪,还可能涉嫌合同诈骗罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪等等。同样,作为无还款能力、无贷款资格的贷款自然人,也可能涉嫌上述罪名。比如(2023)沪0101刑初83号案件中,医x道公司与D公司签订“新颜分期”贷款的特约商户合作协议,D公司在资金方XX有限责任公司...
伪造环评审批文件涉嫌环境犯罪企业法人和相关人员被依法处理
2016年6月,岳阳县环保局环境执法人员在日常环境监管中发现岳阳岗辉岩石建材有限公司涉嫌伪造环评审批文件,骗取国土部门采矿许可证从事非法采矿,其中1人刑事拘留、一人行政拘留。监察执法人员在现场监察中发现岳阳岗辉岩石建材有限公司的环境影响评价报告表(岳县环评批〔2014〕37号)与县内某矿业公司环评审批文件高度相似,...
检察院也关注了!渤海银行人员如涉嫌犯罪最高可判15年
10月28日,广州市黄埔区人民检察院官方微博发文,以此案为例普及相关法律知识,并称该事件的关键在于质押保单是如何出具的,“如果是银行或者其他金融机构的工作人员违规为他人出具存单等金融票证,引发该事件的,可能涉嫌违规出具金融票证罪,最高可判处15年有期徒刑。若单位犯此罪的,对单位和个人实行双罚。”未经...
...几百元出售个人信息,19岁成为5家公司法人,你可能涉嫌犯罪了!
“空壳公司”“法人年龄偏小,多为社会闲散人员”“存在批量开户行为”“不少资金流向境外”……通过细致研判和走访摸排,警方认为,这是一起涉嫌对公账户银行结算卡买卖的案件。此后,根据银行卡信息以及实地调查,他们查询到一个以陈某、兰某等人为首的犯罪团伙,并逐步掌握了该团伙的活动轨迹。