深度揭秘:网赌网诈头目们为什么扎堆新加坡,如何洗了50亿黑钱!
“操作起来很简单,就是利用高汇率去吸引人来换钱,然后你给他新币,他给你往国内的银行账户里转人民币,钱会到账,但基本上会被秒冻结,因为那些都是黑钱。不过他们只管把钱给你,至于账户会不会被冻结,不关他们的事。”有的洗钱团伙还会在国内高价收一些面额1000和10000的新币,然后直接带来新加坡,这些纸币很好...
Gate芝麻开门交易所曝光:涉嫌开设赌场,黑钱结算,客户出金被抓
Gate芝麻开门交易所曝光:涉嫌开设赌场,黑钱结算,客户出金被抓随着数字货币市场的迅猛发展,一些不法交易所的欺诈行为逐渐暴露,其中Gate芝麻开门交易所近日因涉嫌开设赌场罪而被警方立案侦查。更令人震惊的是,该交易所竟然将电信诈骗款作为黑钱结算给客户,导致多名大客户的出金被公安部门查封,公司创始人甚至计划卷款...
犯罪份子是如何通过“你的手”,来帮他们“洗黑钱”的?
是一家跨境赌博网站做的专门用来诱惑你帮忙洗钱赌徒为了在此网站赌博将赌资(黑钱)充值到你的二维码或者是你的银行账户之中随后你在不知情的状态下将钱上缴给了上级汇入洗钱平台并得到了1-3%的佣金对于十赌九输的赌徒来说认为这些钱赌输了很正常但其实都是赌博网站的暗箱操作目的就是为了诈骗赌徒的...
揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
当然最黑的还要数赌博因为赌场的特殊性让洗钱变得异常容易两边同时下注让黑钱变成你赌赢的筹码这招怎么判、怎么抓?直接看号称澳门小赌王被判18年的洗米华的案例就知道了最后,再来说一个大家更容易接触到的——充话费比如一些小程序可以帮你优惠充话费你付80元,到账100元但却会跟你说这是慢充...
洗钱究竟是怎么洗的?小心!你别这样帮骗子洗了钱…
线上交易的洗钱一定绕不开网银账户所以犯罪分子会先收集大量银行卡来搭建账户通路虽然大家对于自己银行卡、身份证等已经有了警惕心理不会外借或外泄但仍然有大量的人为了赚几百块钱将自己的身份证和银行卡卖给骗子其中最受骗子欢迎的就是大学生群体的身份证...
【反洗钱专栏】揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
首先线上交易的洗钱一定是绕不开账户的所以犯罪分子会先收集大量银行卡来搭建账户通路虽然大家对于自己银行卡、身份证等已经有了警惕心理不会外借或外泄但仍然有大量的人为了赚几百块钱将自己的身份证和银行卡卖给骗子其中最受骗子欢迎的
Gate芝麻开门交易所丑闻:涉开设赌场罪,黑钱结算,客户出金被抓
开设赌场罪:警方接到举报称,Gate芝麻开门平台涉嫌在其交易所内开设赌场,通过虚构的数字货币投资项目引诱投资者,实际上进行的是非法的赌博活动。电信诈骗款结算:平台被曝光使用电信诈骗款项进行结算,这些黑钱涉及的金额庞大,而这些款项的来源更是扑朔迷离。这不仅让交易所的财务状况变得不透明,还导致客户出金面临...
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
总之,可以暂且得出一个结论:大陆居民赴澳门赌博,不会被追究法律责任。因此,在澳门赢得的赌资,自然也是合法收入。2既然赌博是合法收入,为什么赌客的银行卡仍被冻结了?为什么张三的银行卡被公安给冻结了呢?问题出现了给张三换汇的人身上。在澳门赌场“服务”内地赌客的人,又称“换钱党”,是一群以非法换汇和...
“洗米华”案最新进展:改判加重清洗黑钱罪,维持18年刑期
澳门中级法院10月19日作出裁决,裁定周焯华等人诈骗罪不成立,无须支付巨额赔偿金;但改判加重清洗黑钱罪成立,周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和,金额约255亿港元。...
反洗钱|常见的30种洗钱手法汇总
海关会对于通关者携带的现金要求申报,未申报者超过限制者没收,但不会对携带旅行支票者做金额的限制,重点在于无背书转让给第三者,因为支票被存入银行兑现,最终会回到原发票人的手中。18.在赌场以代币间接兑换在赌场中兑换成代币,再将代币直接交付给洗钱的受益人。再由他去将代币兑换回现金(通常需要5%左右的手...