注册200余家“空壳”公司,涉案12亿元!江西警方端掉虚开普通发票团伙

经查,自2022年3月起,郑某甲让弟弟郑某乙找人担任公司法人、监理等职务,在财务代理公司的帮助下注册“空壳”公司。以郑某甲为首的犯罪团伙经中间人介绍,在没有真实交易的情况下,通过虚构货物交易、劳务咨询、建筑施工等,向有购票意愿的企业虚开发票,从中收取手续费,采取资金回流的方式进行伪装规避风险并利用当地政府...

注册200余家“空壳”公司虚开发票12亿余元,江西萍乡警方打掉一...

经查,自2022年3月起,郑某甲让弟弟郑某乙找人担任公司法人、监理等职务,在财务代理公司的帮助下注册“空壳”公司。以郑某甲为首的团伙经中间人介绍,在没有真实交易的情况下,通过虚构货物交易、劳务咨询、建筑施工等,向有购票意愿的企业虚开发票,从中收取手续费。直至案发,该团伙共注册了200余家“空壳”公司。目前...

虚开增值税专用发票罪罪轻辩护之虚开税额之辩(全文版)

3.3.裁判理由:辩护人提出被告人李某某名下的三家公司作为售票方向购票方虚开的部分增值税专用发票没有抵扣税款,应当从犯罪金额中予以扣减,以及部分虚开的增值税专用发票已经在立案前进行了进项税额转出,没有造成国家税款的实际损失,应当从犯罪金额中予以扣减的辩护意见,经查,虚开增值税专用发票罪所保护的法益为国家税...

涉案5.6亿!重庆警方破获一暴力虚开发票案

办案民警介绍,此案的犯罪嫌疑人注册了大量空壳公司,这些公司均无实际生产经营能力,只是收取开票费简单粗暴地对外虚开发票,并且开几个月的发票后就关门,然后犯罪嫌疑人又注册新的公司用于虚开发票。经查,该犯罪团伙自2021年以来,注册176家空壳公司,通过互联网向全国30个省市3000余家企业、个人售卖发票,涉及发票金额5.6...

虚开增值税专用发票如何被发现

虚开增值税专用发票的违法行为一旦被税务部门或其他执法部门发现,会受到严惩。它通常会通过以下几种方式被发现:1.纳税申报审核税务机关在对企业进行税款核算和汇算清缫审核时,会重点检查进项税额抵扣情况。如果发现抵扣凭证存在问题,如无实际交易但虚开发票抵扣税款等,就会引起重视并深入调查。

虚开发票600余万元,腾冲一男子被判刑!

被告人蔺某为某制药公司财务人员,工作期间负责某产品推广、发货、核算及推广费的核算报销(www.e993.com)2024年11月24日。2018年-2020年,被告人蔺某帮助该产品销售代理商以5.9%至7%的购票费向吉林省张某(另处)购买虚开的增值税普通发票134张,发票票额合计6651492元。经保山市税务局核查,被告人蔺某购买的134张增值税普通发票共抵扣某制药公司生产...

暴力虚开2亿发票,女主犯6年掐点怀孕、哺乳逃避刑罚

2.纳税人为走逃户的,按规定纳入重大失信名单并对外公告,同时利用系统核查“受票方”,核查其是否存在善意取得虚开增值税发票、恶意串通等情况,并按照规定进行查处,同时将走逃户纳税人直接评定为D纳税人,承担D纳税人后果;3.对长期零申报且持有发票的纳税人,发票降版降量。同时可以按规定要求纳税人定期前往税务机关对...

财务人员因提供开票资料,被判刑3年!财会人员离职工作交接重点!

国家税收征管和发票管理规定,在没有真实货物交易的情况下,虚开增值税专用发票,票面金额17652177.07元,抵扣税款3000869.52元,数额巨大,其行为已构成虚开增值税专用发票罪;被告人肖某明知**公司虚开增值税专用发票,而提供开票资料、支付购票款、接收发票,系**公司单位犯罪的其他直接责任人员,其行为已构成虚开增值税专用发票...

托人虚开发票未果 能否要回“好处费”

2017年8月至9月期间,刘某委托被告张某通过案外人为义东公司虚开增值税专用发票11张,用于抵扣进项税额。为此,刘某先后向张某支付开票“好处费”共计109300元。2020年,刘某和张某均因犯虚开增值税专用发票罪,被判处有期徒刑等刑罚,刑事判决书同时载明,张某退出的违法所得43026元中包含购票单位为义东公司的24000元...

...1亿元!白城市公安局历时10个月侦破吉林省医药领域特大虚开发票案

而以张某、蒙某为主要成员的犯罪团伙就在其中获利近400万元。随后,警方将侦查重心锁定以张某为中心向外延伸、拓线参与办税、购票人员至67人。通过对资金流分析,确定了参与虚开增值税发票资金回流人员108人。????????2022年2月28日,在省市两地公安、税务部门共同努力下,警方精准打击抓获涉案嫌疑人11人,成功...